Вступил в силу новый порядок рассмотрения нарушений законодательства в сфере легализации преступных доходов

20.02.2012 г. вступил в силу приказ Минфина № 23 от 17.01.2012 г., которым утвержден Порядок рассмотрения Госфинмониторингом дел о нарушении требований законодательства, регулирующего деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и применения санкций, заменяющий аналогичный действующий Порядок.

Новый Порядок также распространяется на определенных субъектов первичного финмониторинга, но в нем, в отличие от действующего, из перечня таких субъектов исключены эквайринговые, клиринговые учреждения и биржи.

Изменены также правила применения санкций. Согласно новому Порядку, санкции могут быть применены в течение 6-ти месяцев со дня обнаружения нарушения, но не позднее чем через 1 год со дня его совершения. Ранее такого правила не существовало.

Кроме того, штраф может быть наложен в течении 6 месяцев со дня выявления нарушения, в то время как действующим Порядком устанавливается срок в 30 дней после возбуждения производства по делу.

Новым Порядком также установлена обязанность нарушителя направить Госфинмониторингу копию квитанции или другого платежного документа об уплате штрафа в течении 3-х дней. На сегодняшний день такие сроки вообще не предусмотрены.

В остальном Порядки практически идентичны.

ЛІГА:ЗАКОН