Накрыт фиктивный кредитный союз в Харькове

Кредитный союз ‘Прометей-Инвест’, не имеющий разрешительных документов, за 10 месяцев обокрал клиентов на 120 тысяч гривен. От его действий пострадало около 80 вкладчиков.

Представители сектора Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Дзержинского райотдела милиции Харькова задержали директора фиктивного кредитного союза.

Союз действовал без каких-либо документов

Как сообщил отдел по связям с общественностью ГУ МВДУ в Харьковской области, сейчас задержанный находится в Харьковском СИЗО.

По данным правоохранителей, в апреле прошлого года задержанный создал кредитный союз ‘Прометей-Инвест’, который не был официально зарегистрирован как финансовое учреждение в Государственном реестре финансовых учреждений и не получил соответствующую лицензию.

Для того чтобы набрать не менее 50 учредителей, необходимых для регистрации кредитного союза в исполнительных и налоговых органах, создатель ‘Прометей-Инвеста’ использовал копии паспортов и идентификационных кодов без ведома их владельцев. Он предлагал людям принимать участие в отборе на съемки в историческом фильме ‘Ландау’, который на то время снимался в Харькове, и под этим предлогом получал копии их паспортов и идентификационных кодов.

‘Прометей-инвест’ не имел денег на своем счету

Затем директор ‘Прометей-инвеста’, не имея каких-либо денег на банковском счете и в кассе союза, опубликовал объявления в местных и районных газетах Харьковской и Луганской областей о предоставлении кредитов на выгодных условиях. Когда люди обращались к нему за кредитами, он предлагал им уплатить 1,5 тыс. грн в качестве вступительного взноса и обещал предоставить кредит в ближайшее время, после чего исчезал.

Следственный отдел Дзержинского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) Уголовного кодекса Украины.

Проведен обыск по двум адресам, где располагались офисы ‘Прометей-Инвеста’, изъяты документы и печати.

Уже установлено около 80 лиц, отдавших деньги в кредитный союз ‘Прометей-Инвест’, продолжается поиск пострадавших.