США обвиняют Royal Bank of Canada в отмывании денег

Комиссия США по торговле товарными фьючерсами подала иск к Royal Bank of Canada, обвинив его в отмывании миллионов долларов при помощи фиктивных сделок на финансовых рынках, проведенных в 2005-2010 годах.

Банк собирался получить налоговые льготы, предоставляемых держателям определенных бумаг госкомпаний.

RBC также обвинили в том, что сделки были скрыты от CME Group, которая владеет биржей OneChicago, где они были совершены. Согласно заявлению регуляторов, фактически все транзакции совершались в узком кругу высшего персонала банка.

Royal Bank of Canada отверг все обвинения. В банке заявили, что они являются ‘абсурдными’, так как перед проведением каждой из поставленных под вопрос транзакций он советовался с регуляторами. ‘Комиссия была в курсе этих сделок с 2005 года. Все транзакции были задокументирован и одобрены как комиссией, так и биржами’, – отмечается в заявлении кредитной организации.

Royal Bank of Canada – крупнейшая финансовая организация Канады. Банк входит в рейтинг 50 самых надежных кредитных учреждений мира. Его чистая прибыль в 2010 году составила $5,2 млрд.