На Донетчине возбудили 8 уголовных дел против рейдеров

Сотрудники налоговой милиции ГНС в Донецкой области разоблачили группу лиц, которая специализировалась на рейдерском захвате производственных предприятий Донетчины с целью их последующего использования в своей преступной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС в Донецкой области.

Путем разных махинаций указанной группой была создана цепь из реально действующих и «фиктивных» предприятий фактически подчиненных одному гражданину. Согласно имеющейся у налоговиков информации, в состав группы входило 160 предприятий. Деятельность группы была направлена на безосновательное формирование налогового кредита при осуществлении операций с недвижимостью, а также другими ТМЦ. При проведении указанных операций использовались лишь подконтрольные группе предприятия.

По результатам деятельности указанной группой была незаконно заявлена к возмещению сумма НДС в размере свыше 100 млн грн.

«Проведенными налоговой милицией мероприятиями уменьшено всю сумму незаконно заявленного к возмещению налога на добавленную стоимость. В отношении организатора преступной группы и его сообщников возбуждено 8 уголовных дел по установленным фактам уклонения от уплаты налогов и попытки присвоения бюджетных средств в особенно крупных размерах», – заявил председатель ГНС в Донецкой области Вадим Бондаренко.

В настоящее время по уголовным делам проводится следствие, а гражданин, организовавший преступную группу, находится в местах лишения свободы.