Деятельность кредитного союза поместилась почти в 2,5 тысяч томов уголовного дела

Присвоение чужого имущества, отмывание имущества, добытого преступным путем, злоупотребления служебным положением, служебный подлог, подделка документов и их использование – такие «приоритеты» в работе выбирал кредитный союз на протяжении четырех лет. Жертвами недобросовестных финансистов стали 3 643 вкладчиков, которым причинен ущерб на сумму свыше 118 млн. гривен.

Главным следственным управлением МВД завершено расследование преступной деятельности должностных лиц одного из кредитных союзов. Его представительства действовали на территории Донецкой, Днепропетровской, Киевской областей и в городе Киеве на протяжении 2004 – 2008 годов.

К уголовной ответственности привлечены председатель правления данного союза, его заместитель и другие работники, действуя в составе организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением, завладели средствами 3 643 вкладчиков союза.

Преступными действиями горе-чиновников нанесен материальный ущерб гражданам на сумму свыше 118 млн. гривен.

Членам организованной группы, кроме присвоения чужого имущества, также инкриминируется легализация (отмывание) имущества, добытого преступным путем, злоупотребления служебным положением, служебный подлог, подделка документов и их использование.

Принятыми мерами, с целью обеспечения возмещения причиненных убытков, обнаружен и наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 18 млн. гривен.

19 апреля этого года уголовное дело с обвинительным заключением, в объеме 2436 томов, направлено в Калининский районный суд г. Донецка для рассмотрения по существу.