В Киеве накрыли очередную структуру «оптимизаторов налогов» с ежемесячным оборотом в 60 млн. грн.

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и пресекли деятельность нелегальной финансовой структуры, которая предоставляла противоправные услуги субъектам различных видов хозяйственной деятельности по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность.

Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

По предварительным подсчетам ежемесячный оборот средств составлял более 60 миллионов гривен.

Установлено, что на счета подконтрольных фиктивных предприятий, открытых в нескольких столичных банках, субъектами хозяйственной деятельности, перечислялись безналичные средства якобы за выполнение работ и услуг, которые фактически не проводились.

В результате спецоперации, проведенной СБУ, в Соломенском районе Киева задержан курьер конвертационного центра. Из багажника его автомобиля оперативники изъяли 15 печатей фиктивных предприятий, их финансово-хозяйственную документацию и 3,3 миллиона гривен наличности.

Следственным отделом столичного Управления СБУ возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.