В столице осудили квартирных аферистов, завладевших 2,5 миллиона долларов

О каких только квартирных аферах мы не писали в последние годы! Людей обманывали и строительные компании, и обычные пройдохи, и даже чиновники. Однако в данном случае речь пойдет о совершенно уникальном случае.

Квартирным аферистом стал бывший разведчик, президент крупной компании и по совместительству глава правления «Фонда социальной защиты сотрудников и ветеранов внешней разведки Украины». Мужчина до сих пор не может объяснить, что заставило его дурачить знакомых, выманивая у них сотни тысяч долларов, да еще втянуть в криминал своих родственников.

«Бывало, звоню Трофимову, а он шепчет в трубку: «Я на совещании в «Киевгорстрое»

Описывая события, предшествующие началу его преступной карьеры, 55-летний Владимир Трофимов рассказывает, как однажды его скрутил приступ радикулита. Знакомые посоветовали обратиться к народной целительнице. Та искусно снимала боль в спине, смазывая ее пчелиным ядом. На одном из сеансов лечения целительница предложила Трофимову вместе заработать. «У меня есть схема, у вас — связи», — объяснила женщина.

Трудно поверить, что после этого уважаемый и отнюдь не нуждающийся в деньгах человек вдруг бросился оболванивать своих друзей. Однако в суде около десятка свидетелей дали показания, что 58-летняя народная целительница Карина Аванесовна Суркова заставляла их делать ужасные вещи помимо их воли. Уроженка Грузии, статная черноглазая женщина, могла, по словам свидетелей, одним взглядом пригвоздить человека к месту, отнять у него волю. Так или иначе, но Трофимов стал подельником народной целительницы.

— Каким-то образом Карина Суркова познакомилась с менеджером банка «Аркада» 30-летней Натальей Малышко, — рассказывает начальник отдела прокуратуры Киева Ольга Варченко. — Банк «Аркада» является партнером солидной строительной компании «Киевгорстрой». Наталья Малышко передала Сурковой бланки договоров инвестирования строительства жилья по программе компании «Киевгорстрой», свидетельства об участии в фонде финансирования, полную информацию о строящихся компанией объектах, а также планы-схемы квартир. Получив на руки документы, Суркова изготовила фальшивую печать компании «Киевгорстрой». А затем подключила к делу Трофимова: в его задачу входил поиск потенциальных жертв.

Надо сказать, ввиду занимаемой должности у Владимира Трофимова было немало кредитоспособных друзей и знакомых. И почти никто из них не смог отказаться от заманчивого предложения инвестировать деньги в строительство жилья по цене вдвое ниже рыночной.

— Я хорошо знал Владимира Трофимова, мы часто пересекались в «Фонде социальной защиты сотрудников и ветеранов внешней разведки Украины», — говорит 59-летний Виктор Карпенко (имя мужчины изменено по его просьбе). — В мае 2005 года Трофимов сказал мне, что может помочь купить квартиру в Киеве. Мол, он в близких отношениях с руководителем компании «Киевгорстрой». Говорил, что руководство компании так ему доверяет, что даже разрешило продавать квартиры из «резервного фонда». Со слов Трофимова выходило, что компания продает квартиры по разным ценам: для своих и для чужих. Не доверять Трофимову у меня не было причин. Во-первых, я знал его много лет, и только с положительной стороны. Во-вторых, бывало, звоню ему на мобильный, а он шепчет в трубку: «Я на совещании в «Киевгорстрое». Как-то Владимир Николаевич отсутствовал две недели. Спрашиваю: «Отдыхали?» «Нет, — говорит. — Летал в Штаты в составе делегации «Киевгорстроя». Оформили кредит на 700 миллионов долларов под пять процентов годовых».

Я еще немного подумал, а потом обратился к Трофимову за помощью: хотел купить квартиру для сына. Владимир Николаевич сообщил, что есть неплохой вариант: трехкомнатная квартира, дом строится на Позняках, на улице Анны Ахматовой, цена всего 75 тысяч гривен. Это же почти даром! Я сразу отдал Владимиру Николаевичу 25 тысяч гривен. Трофимов сказал, что внесет деньги в кассу и привезет мне квитанцию. Через пару дней он показал кассовый ордер: на счет компании «Киевгорстрой» мною перечислены 25 тысяч гривен. В тот же день я передал Трофимову еще 50 тысяч гривен. А через неделю он привез мне две копии договора, там тоже была печать компании, подпись руководителя — все, как положено. Я поставил свои подписи, один экземпляр договора Трофимов оставил мне.

В июле 2005 года Владимир Николаевич сказал, что появился еще более выгодный вариант: пятикомнатная квартира по цене трехкомнатной. Дом тоже строится на Позняках. Что тут было думать? Я понимал, что больше такого шанса не будет, поэтому сразу ухватился за предложение Трофимова. Он объяснил, что придется доплатить 100 тысяч гривен. Я отдал ему всю сумму сразу. Потом Трофимов предоставил мне кассовый ордер на сумму 38 882 гривни. Остальные деньги, сказал он, передал руководителю строительного холдинга «за положительное решение вопроса». Я был не против, сами знаете, как это у нас делается.

Потом Трофимов предложил третий вариант: заменить договор по инвестированию в строительство одной пятикомнатной квартиры на две трехкомнатные. Он передал мне новые договоры на квартиры: жилье находилось в одном доме по улице Срибнокильской в Дарницком районе Киева и даже на одном этаже. Очень удобно, правда? За это я доплатил еще 38 тысяч гривен. По словам Трофимова, дом должны были сдать в эксплуатацию в конце следующего года. Так что ждать оставалось недолго. Владимир Трофимович предлагал мне обратиться в «Киевгорстрой» и проверить легитимность договоров. Но я не стал этого делать, потому что верил товарищу.

«Один мужчина отдал мошеннику три с половиной миллиона гривен и даже не потребовал расписку»

— В феврале 2006 года Владимир Трофимович позвонил мне и сообщил, что из-за громкой аферы руководителей строительной компании «Элита-Центр» у нас возникли проблемы, — продолжает Виктор Карпенко. — «Генеральная прокуратура Украины проводит проверку законности деятельности всех строительных компаний в Киеве, — сказал Трофимов. — Поэтому ваши квартиры переоформили на сотрудников компании «Киевгорстрой». Не волнуйтесь, это временная мера. Как только закончится строительство дома, мы переоформим жилье на вас и на вашего сына». Это было похоже на правду.

Прошло еще несколько месяцев, Трофимов периодически звонил мне, успокаивал. А потом неожиданно исчез. Никто из наших общих знакомых не знал, куда он уехал. Я начал волноваться, пошел в милицию и написал заявление. Там мне сказали, что похожих заявлений собралось уже около десятка. К тому моменту Трофимов находился под арестом. Выяснилось, что договоры на инвестирование жилья, которые он передавал нам, фальшивые. Это стало очень большим ударом для меня…

Среди доверившихся Трофимову было немало влиятельных людей. После его загадочного исчезновения они вышли на руководителя компании «Киевгорстрой» и спросили: мол, что происходит? Тот проверил информацию и сообщил, что они стали жертвами аферистов. Указанные квартиры уже были проданы другим людям. Сотрудники милиции, куда потерпевшие обратились за помощью, выяснили все подробности аферы.

Договоры инвестирования строительства подделывала Карина Суркова, а Трофимов передавал их на подпись своим знакомым. Личную подпись руководителя компании «Киевгорстрой» подделывала племянница Трофимова, 38-летняя Галина Калиниченко. Документы с оригиналом подписи президента строительного холдинга раздобыла менеджер банка Наталья Малышко и передала их народной целительнице. Суркова отдала документы Трофимову, а тот привез их племяннице, поручив ей «очень ответственное дело». Сначала Галина подделывала подпись при помощи обычной копирки, а потом уже наловчилась делать это без нее.

Всех участников преступной группы арестовали, против них возбудили уголовное дело по факту мошенничества и подделки документов, печатей и бланков.

— Аферисты успели обвести вокруг пальца 15 человек, — продолжает начальник отдела прокуратуры Киева Ольга Варченко. — Некоторые потерпевшие передавали Владимиру Трофимову по 300 тысяч долларов наличными. Один мужчина, рассчитывая купить торговую площадь в строящемся бизнес-центре, отдал Трофимову три с половиной миллиона гривен. По тогдашнему курсу это почти 700 тысяч долларов! К слову, никто из потерпевших не потребовал с Трофимова расписок в получении денег. В элитном доме на Печерске аферисты продали квартиры аж четверым потерпевшим. Еще один попавшийся на удочку мошенников 45-летний мужчина очень хотел помочь своим родственникам купить «льготное» жилье. Он собирал у родных деньги и передавал их Трофимову.

Как рассказывают потерпевшие, у некоторых все же возникали подозрения: а не обманывают ли их? Однако мошенники предусмотрели и это. Каждую неделю Карина Суркова передавала своей подельнице, менеджеру банка, список новых «клиентов». А поскольку Наталья Малышко работала в отделе инвестиций, то люди обращались именно к ней. В некоторых случаях Трофимов сам рекомендовал жертвам обратиться к Малышко и уточнить у нее информацию. Наталья делала вид, что сверяет данные, а затем, мило улыбаясь, сообщала: «Все нормально, ваше имя есть в списке инвесторов строительной компании».

«Карина Суркова так и не призналась, где спрятала два миллиона долларов»

— Судебные слушания по этому делу длились более четырех лет, — говорит Ольга Варченко. — Несколько раз суд направлял дело на дополнительное расследование. Трофимов утверждает, что все деньги — а это почти 13 миллионов гривен — он передал Сурковой. И даже предъявил суду расписки. Мол, он был убежден, что народная целительница поможет его друзьям приобрести жилье по заниженной цене. Якобы он и сам стал жертвой махинаций Сурковой. В свою очередь Карина Суркова настаивает: Трофимов был в курсе темных делишек. По словам женщины, ей пришлось обманывать людей, так сказать, во имя благого дела. Она хотела открыть собственную клинику, чтобы помогать большему количеству пациентов. Однако это явная ложь. Уже после ареста Сурковой выяснилось, что ее разыскивает Интерпол: в России она тоже занималась квартирными аферами. Приехав в Украину, Суркова изготовила фальшивый паспорт на имя Виктории Зозули и получила свидетельство народной целительницы.

Так куда же ушли деньги потерпевших? Суркова купила земельный участок с домом в Хмельницкой области, две квартиры в Киеве и две новенькие иномарки. Остальные деньги она, судя по всему, хорошо припрятала. Ни милицейское, ни судебное следствие не смогли выяснить местонахождение свыше двух миллионов долларов.

Бывший менеджер банка Наталья Малышко и племянница Трофимова Галина Калиниченко в один голос утверждают, что не получили ни копейки за свои «услуги». Дескать, они даже не понимали, что совершают противоправные действия. Однако на вопрос государственного обвинителя, зачем вообще ввязались в аферу, ответа так и не дали.

Во время судебного и досудебного следствия Трофимов и Суркова постоянно меняли показания и ругались между собой. Они часто прерывали показания свидетелей нецензурной бранью. «Сами вы мошенники! — кричала Суркова. — Вы лжете!» Мол, она ясновидящая и обмануть ее невозможно. Кроме того, почти на каждом заседании Суркова напоминала присутствующим в зале суда, что сама она из древнего рода армянских князей. Однако ее титул судей не впечатлил.

Надо сказать, что руководство холдинга «Киевгорстрой» было крайне заинтересовано в том, чтобы защитить репутацию компании. Президент холдинга приходил на заседания суда и давал необходимые показания.

Печерский районный суд Киева признал виновными всех членов преступной группы и определил наказание: Карина Суркова осуждена на девять лет лишения свободы. Все ее имущество будет конфисковано. Бывшего разведчика Владимира Трофимова приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Для бывшей сотрудницы банка «Аркада» Натальи Малышко определили наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы с конфискацией имущества. Племянница Трофимова Галина Калиниченко осуждена на пять лет лишения свободы, и тоже с конфискацией имущества.

Суд в полном объеме удовлетворил гражданские иски 15 потерпевших и постановил взыскать с осужденных 12 миллионов 900 тысяч гривен. Увы, но денег, вырученных от продажи имущества аферистов, хватит, чтобы покрыть лишь десятую часть от общей суммы причиненного потерпевшим ущерба. Скорее всего, люди так и не получат положенной им компенсации.

P. S. Имена осужденных изменены, поскольку приговор суда еще не вступил в законную силу.