НБУ пригрозил банкам за контакты с Bank of Kunlun и Elaf Islamic Bank

Национальный банк предупреждает коммерческие банки о рисках сотрудничества с Bank of Kunlun (Китай) и Elaf Islamic Bank (Ирак) из-за применения к ним санкций со стороны США.

Об этом говорится в письме НБУ №48-204/2061-9068 от 19 сентября.

‘В соответствии с законом США о всеобъемлющих санкциях в отношении Ирана, США ввели санкции против зарегистрированного в Китае банка ‘Куньлунь’ и иракского банка ‘Элаф Исламик Банк’, – отмечается в письме.

С учетом этого НБУ призывает банки учитывать данную информацию в работе и обращает их внимание на необходимость обеспечения надлежащего выполнения требований закона ‘О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем’ и положения об осуществлении банками финансового мониторинга (утверждено постановлением НБУ №189 от 14 мая 2003 года).

Как сообщало агентство, в феврале НБУ предупреждал банки о рисках сотрудничества с банками Ирана из-за применения к ним санкций со стороны США.