В Донецке разоблачили преступную группировку, наживавшуюся на тендерах
Сотрудниками налоговой милиции ГНС в Донецкой области пресечена преступная деятельность руководителей одного из предприятий, неоднократно выигрывавшего тендеры на реконструкцию и ремонт систем водоснабжения.
Как сообщили в пресс-службе налоговой, фактически, эти работы производились из подконтрольных преступной группировке СПД и бюджетные средства переводили в наличность через часть предприятий за процентное вознаграждение. Общая сумма тендеров составила более 15 миллионов гривен.
Возбуждено уголовное дело по признакам фиктивного предпринимательства. В рамках следствия из офисов группировки изъято черновую документацию фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, печати и штампы подконтрольных СПД, в том числе две печати нерезидентов Украины, семь системных блоков и наличными 140 тысяч гривен и 20 тысяч долларов США.
«Наложен арест на расчетные счета предприятий, которые использовались в преступной деятельности. Устанавливаются субъекты предпринимательской деятельности реального сектора экономики, которые пользовались услугами конвертационного центра, – отметил председатель ГНС в Донецкой области Вадим Бондаренко. – Общий оборот проконвертированных за два года деятельности преступной группировки средств составил более 120 миллионов гривен».
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!