Прокуратурой пресечена 140-миллионная афера

Прокуратурой Киева утверджено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело по факту покушения на присвоение средств государственного бюджета в сумме 140 млн. грн. путем незаконной заявки на возмещение налога на добавленную стоимость лицом, которое занимало должности главного бухгалтера и директора трех предприятий (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. ч. 1, 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

 

Как сообщили Антирейду в пресс-службе прокуратуры Киева, в ходе проведенного досудебного следствия установлено, что служебное лицо указанных субъектов ведения хозяйства, по предварительному сговору с другими руководителями предприятий, которые сейчас находятся в розыске, злоупотребляя своим служебным положением, совершило следующие преступные действия. С целью предоставления законного вида формирования налогового кредита, подделав документы бухгалтерской и налоговой отчетности и соответствующие договора, создало документальную видимость приобретения и реализации металлопродукции на внутреннем рынке через ряд предприятий-посредников стоимостью почти 800 млн.грн., которая фактически заводами-производителями не производилась. При этом обвиняемое лицо осуществило многократное перечисление безналичных средств через банковское учреждение, чтобы создать видимость оплаты товара.