Милиция начала расследовать организацию конвертцентра в Черкасской области

Следователи управления Министерства внутренних дел в Черкасской области 1 февраля начали расследовать организацию конвертационного центра с оборотом в течение 2011-2012 годов 1 млрд гривен.

Об этом сообщает сектор связей с общественностью и СМИ УМВД в области.

По данным милиции, конвертационный центр действовал не только в Черкассах, транзакции распространялись на другие регионы страны.

Услугами центра пользовались десятки черкасских фирм и бюджетных учреждений.

По словам начальника УМВД в области Валерия Дернового, следователи подозревают в организации незаконного бизнеса трех частных предпринимателей из Черкасс.

Предприниматели регистрировали частные предприятия на подставных лиц.

В результате деятельности конвертационного центра государственный бюджет недополучил 150 млн гривен налога на добавленную стоимость.

Расследование начато по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса.

Устанавливаются лица, причастные к организации и деятельности конвертационного центра.

Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *