Французские банки Credit Agricole и BNP Paribas участвовали в создании оффшоров

Банки Credit Agricole и BNP Paribas были задействованы в международной схеме по созданию оффшорных компаний в 1990-х и 2000-х годах, сообщает издание Mond со ссылкой на Международный консорциум журналистских расследований.

По данным Mond, для своих клиентов, которым нужна была конфиденциальность и облегченный налоговый режим, в конце 1990-х годов и в 2000-х годах банки разрабатывали программу по созданию многочисленных оффшорных компаний на Британских Виргинских островах, на Самоа и в Сингапуре. BNP Paribas действовал через свои филиалы в Сингапуре и Гонконге на острове Джерси и на Тайване, Credit Agricole привлекал к работе свое швейцарское подразделение со штаб-квартирой в Женеве.

«В обоих случаях оффшорные компании создавались через азиатские филиалы банков при помощи посредников, специализирующихся на срочном (в течение 48 часов) открытии подставных фирм».

Международный консорциум журналистских расследований пришел к выводу, что BNP Paribas сумел создать 56 подобных оффшорных компаний, а Credit Agricole – 36.