В Калининграде расследовано уголовное дело по факту кредитного мошенничества

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела по факту хищения путем обмана денежных средств из учреждения одного из калининградских банков.

Первоначально по подозрению в совершении данного преступления был задержан 21-летний молодой человек. Совместные оперативные действия следователя и сотрудников уголовного розыска позволили вскоре задержать его сообщника – организатора группы. Им оказался местный житель 1975 года рождения.

Как было установлено, обвиняемые зарегистрировали ИП по продаже мебели и заключили соглашение с банком на право осуществления посредничества при кредитовании граждан, желающих приобрести товары на кредитных условиях.

Пройдя обучение в банке, злоумышленники получили право самостоятельно оформлять потребительские кредиты клиентам. После чего разместили объявление в газете о трудоустройстве граждан на должности водителей. Желающие трудоустроиться передавали в ИП копии документов, которыми злоумышленники пользовались в корыстных целях – на них без уведомления оформлялись кредиты.

В результате сотрудники банка, также введенные в заблуждение, перечисляли на расчетный счет ИП денежные средства в соответствии с кредитными договорами.

Следователем была собрана доказательственная база, изобличающая организованную группу в совершении 20 фактов незаконного получения кредитов на общую сумму 1 миллион 675 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.