Кипрские банки принимали участие в "отмывании денег" — Deloitte

Кипрские банки не интересовались в достаточной степени конечными бенефициарами вкладов и владельцами местных компаний. Кроме того, кредитные учреждения предпочитали умалчивать о подозрительных транзакциях

Международные аудиторы подозревают кипрские банки в широкой практике отмывания денег. Об этом говорится в докладе аудиторской компании Moneyval и финансовых консультантов из Deloitte, передает Reuters. Выводы доклада использовались во время дискуссий министров финансов еврозоны ранее на этой неделе. Сам документ датирован 10 мая с.г. Содержание доклада было разглашено после требований финских оппозиционных партий и общественности.

‘Данные Deloitte свидетельствуют, что проверяемые институты не смогли выполнить предписанные рекомендации по противодействию отмыванию денег’, — говорится в докладе.

Напомним, что в марте международные кредиторы из Евросоюза, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда выделили Никосии 10 мдрд евро финансовой помощи. В понедельник 13 мая Европейский механизм стабильности (ESM), стабилизационный фонд Евросоюза, объявил о выделении Кипру первого транша финансовой помощи от еврозоны в размере 2 млрд евро. Одним из условий выделения средств был аудит кипрской банковской системы, в том числе и на предмет ‘отмывания денег’.

Кипрские банки не интересовались в достаточной степени конечными бенефициарами вкладов и владельцами местных компаний. Кроме того, кредитные учреждения предпочитали умалчивать о подозрительных транзакциях. По данным Deloitte, за последние 12 месяцев банки совершили около 29 подозрительных операций, о которых не было сообщено.