В Киеве ликвидирован конвертационный центр с 5-миллиардным оборотом

В Киеве работники налоговой милиции и Службы безопасности Украины задержали организаторов конвертационного центра, с 5-миллиардным годовым оборотом.

Как сообщили Антирейду в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г.Киеве, участники теневой организации занимались обналичиванием денежных средств и в дальнейшем выводили их границу, что позволяло предприятиям разных форм собственности уклоняться от уплаты налогов в государственную казну.

Операция по задержанию стартовала с задержания курьера, который принес в офис очередную партию денежной наличности, полученную в банке. Одновременно были проведены 17 обысков в офисах и по месту жительства фигурантов.

Всего были изъяты 73 фальшивые печати, на которых были оттиски частных нотариусов, банков, ‘фиктивных’ фирм и государственных учреждений, в том числе, печать Государственной налоговой администрации в г. Киеве. Также была изъята ‘черновая’ бухгалтерия, компьютерная техника, денежная наличность в отечественной и иностранной валюте в эквиваленте свыше 2 млн.грн. Арестованы счета фирм, которые были задействованы в процессе конвертации, заблокированы около 10 млн.грн.

На данный момент злоумышленники дают объяснения. Организатор конвертационного центра задержан. Возбуждено уголовное дело, проводится следствие.

Антирейд