СБУ раскрыты очередные "НДС" мошенники

СБУ в Киевской области предупредила незаконное возмещение НДС. Об этом сообщила на пресс-конференции в пятницу руководитель пресс-службы СБУ Марина Остапенко.

Как сообщили Антирейду в пресс-службе СБУ, сотрудниками СБУ раскрыта и прекращена деятельность двух группировок, которые в течение 2007 года осуществляли хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения НДС на общую сумму около 24 млн.грн.

Одной из этих группировок в октябре-ноябре 2007 года было безосновательно применена нулевая ставка при начислении НДС во время проведения финансово-хозяйственной деятельности на таможенной территории Украины – покупка оборудования для добычи торфа и научной разработки технологии сжигания природного газа.

Оперативники установили, что эти операции имели признаки фиктивности, поскольку оборудование и научные разработки предприятиями фактически не получались, хотя в соответствующих декларациях по НДС эти коммерческие структуры указали налоговый кредит на общую сумму более 19 млн.грн. СБУ совместно с налоговой службой провела проверки, в результате которых было установлено завышение задекларированных к возмещению из госбюджета сумм НДС.

Другой группировкой был зарегистрирован ряд предприятий в столице, Днепропетровской, Донецкой, Полтавской, Запорожской областях, сфальсифицированы финансово-хозяйственные документы о якобы осуществлении между этими фирмами операций по покупке-продаже отходов производства марганцевых ферросплавов.

На основании этих сделок участники группировки пытались незаконно получить из госбюджета более 4 млн.грн. в виде возмещения НДС. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 15 и части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

Антирейд