Кіпр розкриває фінансовій розвідці України інформацію щодо офшорних гравців

Державний комітет фінансового моніторингу України активізував співробітництво із фінансовою розвідкою Кіпру (MOKAS), в зв’язку з великим обсягом проведення фінансових операцій в Україні через кіпрські підприємства.

Так, відповідно до підписаного у 2004 році між вказаними установами Меморандуму про співробітництво, передбачено обмін інформацією конфіденційного характеру щодо реальних власників та стану рахунків кіпрських компаній.

Держфінмоніторингом вже накопичено інформацію про ряд “кіпрських” компаній, що діють в Україні. Ще щодо низки компаній така інформація очікується.

В найкоротший термін за допомогою MOKAS планується завершити аналіз здійснених фінансових операцій, проведених між суб’єктами України та Кіпру, з направленням відповідних матеріалів до правоохоронних органів.

В аналогічному напрямку рухаються і російські фінансова розвідка разом із Федеральною службою з питань фінансових ринків, де на біржі РТС близько 90% угод укладається через офшори.

Антирейд