Bank of America подозревается в отмывании денег
Комиссия по биржам и ценным бумагам (SEC) США подозревает подразделения Bank of America – Merrill Lynch и Charles Schwab в отмывании денег.
По подозрению регулятора, Merrill Lynch и Charles Schwab не проверяли факт использования их клиентами своих идентификационных данных. Кроме того компании, предположительно, работали с компаниями-однодневками и поддельными адресами, на которые преступники могли переводить денежные средства.
В том случае, если подозрения комиссии окажутся оправданными, компаниям грозят значительные штрафы.
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!