Миндоходов провело обыск в банке зама экс-главы НБУ

Обыски в банке ‘Глобус’ проводятся в связи с осуществлением сомнительных финансовых операций на 390 млн гривень.

Обыски в банке ‘Глобус’ связаны с уголовными производствами в отношении клиентов кредитно-финансового учреждения, сообщила пресс-службe Главного управления Министерства доходов и сборов в Киеве.

‘Обыски, проведенные следственно-оперативными подразделениями Главного управления Миндоходов в Киеве по адресу Киев, переулок Куреневский, 19/5 в помещениях ОАО ‘Коммерческий банк ‘Глобус’, связаны с уголовными производствами в отношении клиентов, счета которых были открыты в вышеупомянутом банке. Относительно должностных лиц ОАО ‘Коммерческий банк ‘Глобус’ уголовные производства не были возбуждены’, — отмечено в сообщении.

Ранее в СМИ сообщалось, что Миндоходов подозревает клиентов банка ‘Глобус’ в уклонении от уплаты налогов: следователи расследуют уголовное дело, возбужденное по материалам Госслужбы финансового мониторинга о проведении сомнительных финансовых операций на сумму около 390 млн грн.

Банк ‘Глобус’ зарегистрирован в 2007 году. Единственным акционером банка на 1 апреля 2014 года являлось ООО ‘Украинские Медиа Технологии’ (100%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2014 года по размеру общих активов банк ‘Глобус’ занимал 92-е место (1,404 млрд грн) среди 181 действовавшего в стране банка.

Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *