На Киевщине ликвидирован конвертационный центр, "отмывавший" деньги для донецких террористов

Cреднемесячное обращение центра составляло более 200 млн грн, из них свыше 10 млн грн – бюджетных средств.

Милиция пресекла деятельность конвертационного центра в Киевской области, который отмывал деньги для финансирования террористов на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба МВД, среднемесячное обращение центра составляло более 200 млн грн, из них свыше 10 млн грн – бюджетных средств.

‘В состав разоблаченного конвертцентра входило более 40 фиктивных предприятий, счета которых были открыты в одном из коммерческих банков. Также установлено, что через этот ‘конверт’ в ‘теневое’ обращение выводились средства как бюджетных предприятий центральных органов исполнительной власти, так и общеизвестных торговых сетей и коммерческих структур’, – отметил начальник департамента ГСБЭЗ МВД Украины Василий Писный.

В результате проведения почти двух десятков обысков изъято около 9 млн грн наличных средств, финансово-хозяйственной документации, подтверждающей незаконную деятельность центра, а также поддельнные удостоверения работников милиции, которые использовали курьеры центра.

Следственным управлением ГУМВД Украины в Киевской области открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (‘Присвоение, растрата имущества или завладевание им путем злоупотребления служебным положением’) и ч. 4 ст. 358 (‘Подделка документов… либо использование поддельных документов… ‘) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное следствие.