Американские клиенты швейцарского UBS полностью раскрыты, налоговая готовит штрафы

Под давлением со стороны федеральных властей швейцарский банк UBS сообщил о закрытии тщательно оберегаемых оффшорных счетов своих американских клиентов, что потенциально позволит их секретам выползти наружу, пишет издание New York Times.

Этот шаг, который еще совсем недавно считался невозможным из-за пресловутой швейцарской банковской тайны, приведет к закрытию около 19 тыс. счетов, деньги с которых, как подозревают американские прокуроры, прошли мимо налоговых инспекторов.

Головной банк UBS переведет эти активы в другие банки, в другие отделения UBS, непосредственно на личный счет владельцев швейцарских вкладов или выдаст чек на предъявителя, создав таким образом возможность для прокуратуры подробно изучить природу этих капиталов и установить факт уклонения от налогов на территории США.

Теперь американские клиенты столкнулись с суровым выбором: они могут обналичить свои средства и, тем самым, насторожить финансовые власти, или же не делать этого, что приведет к потере капиталов, говорят эксперты. Еще один вариант заключается в перечислении денег на счета других банков, но, по американскому законодательству, любой трансфер выше $10 тыс. должен быть официально объявлен сотрудникам минфина США.

‘Вы можете взять чек и выбросить его в лесу или сохранить его где-нибудь и, в конце концов, не получить ничего. Там некуда спрятаться’, – пожаловался один из клиентов UBS, попросивший не называть его имени в связи с расследованием дела по уклонению от уплаты налогов.По закону, американцы могут использовать оффшорные счета при условии их раскрытия и уплаты налогов. UBS, считающийся крупнейшим частным банком, заявил в июле, что может прекратить оказание американским клиентам частных оффшорных банковских услуг, которые не признаны минфином США. В свою очередь, прокуроры подсчитали, что с помощью швейцарского банка состоятельные жители США увели от налогообложения не меньше $18 млрд. или по  $300 млн. в год.

Кроме того, поскольку обвинители утверждают, что некоторые клиенты UBS не захотели провести адекватного раскрытия информации в прошлом или откровенно лгали в своих налоговых декларациях о наличии оффшорных счетов, власти могут рассматривать их в качестве объектов нового уголовного преследования. Прокуроры собираются обвинить таких американцев не только в уклонении от уплаты налогов, но и в отмывании денег, что является гораздо более серьезным преступлением.

Некоторые налоговые адвокаты, ссылаясь на недавний разговор с департаментом юстиции США считают, что даже те клиенты, которые передадут свои активы на новые счета в банках Соединенных Штатов также могут быть обвинены в отмывании денег. ‘Любое движение денежных потоков от UBS куда-либо еще может стать нарушением американских законов по отмыванию денег’, – уточнил налоговый адвокат Брюс Загарис (Bruce Zagaris), представляющий интересы нескольких клиентов UBS.