Кому належать українські банки

Що спільного між Почесним Консулом Кіпру в Україні, тестем лідера гурту ‘Бумбокс’, губернатором Харківщини, правою рукою першого віце-прем’єра Сергія Арбузова, донькою покійного міністра внутрішніх справ Кравченка та тещею Павла Лазаренка? У кожного з них є маленький банк.

INSIDER пропонує перелік фізичних осіб і фірм, яким українці довіряють свої заощадження, беруть кредити та через чиї банкомати отримують заробітні плати.

Використовуючи Держреєстр юридичних осіб та інформацію банків, ми склали перелік власників банківських установ.

У статті наведені дані щодо груп — на кінець жовтня 2013 року.

Перша група. В групі найбільших фінустанов по три державних та російських банки, два з австрійським капіталом та один із французьким. Чотири банки з першої групи належать п’ятьом українським та одному російському олігархові. Ще один – ‘Дельта Банк’ – належить Миколі Лагуну, найактивнішому збирачеві банківських активів.

Банк Кінцевий бенефеціар Примітки
ПриватБанкІгор Коломойський та Геннадій БоголюбовНайбільший приватний банк в Україні
ОщадбанкДержава 
УкрексімбанкДержава 
Дельта БанкМикола Лагун Лагуну належить найбільша кількість банків в Україні — чотири фінустанови
Райффайзен Банк АвальRaiffeisen Bank International AG, Австрія2005 року власник компанії ‘Молочний Альянс’ Олександр Деркач продав свій банк ‘Аваль’ австрійцям
ПромінвестбанкВнешэкономбанк, Росія  
УкрсоцбанкUniCredit Bank Austria AG, Австрія2007 року ‘Укрсоцбанк’ було продано австрійському банку UniCredit, 2013-го філії обох банків було злито в єдину мережу
ПУМБРінат Ахметов2011 року ПУМБ поглинув ‘Донгорбанк’ — перший банк Ріната Ахметова
Сбербанк РосіїДержавний ‘Сбербанк’, Росія 
НадраДмитро ФірташБанк дістався Фірташу 2011 року, раніше він належав бізнесменові Ігорю Єрємєєву та братам Сегалам
ВТБ банкДержавний ВТБ Банк, Росія 
Альфа-банкМихайло Фрідман, РосіяБанк входить в ‘Альфа-групп’ російського бізнесмена Фрідмана
УкрСиббанкBNP Paribas S.A., Франція, ЄБРРФранцузи купили фінустанову 2006 року. До того її контролював харківський бізнесмен Олександр Ярославський
Банк Фінанси та КредитКостянтин Жеваго  
Укргазбанк ДержаваРаніше банк належав бізнесменові Василю Горбалю, але після кризи 2009 року був націоналізований

Друга група. У групі великих — 30% банків з олігархічним капіталом і 20% банків з іноземним капіталом. Окрім того, в цій групі представлено банки власника ФК ‘Чорноморець’ Леоніда Клімова, латифундиста Олега Бахматюка та професійного банкіра Олександра Адарича.

Банк Кінцевий власник Примітки 
VAB банкОлег БахматюкЗасновник агрокомпанії ‘Авангард’ Бахматюк перміг у боротьбі за банк іншого власника — Сергія Максимова
ОТП БанкЦентральна Ощадна Каса i
Комерцiйний Банк, Угорщина 
БрокбізнесбанкСергій Курченко, брати Буряки Курченко придбав частку акцій банку в Сергія та Олександра Буряків минулого року
Креді Агріколь банкCredit Agricole S.A. Франція 
ПівденнийЮрій Родін Родін — одеський бізнесмен, власник компанії ‘Стальканат-Силур’
Фінансова ІніціативаОлег БахматюкЩе один банк Бахматюка
Банк ФорумВадим Новинський2008 року банк було викуплено німецьким Commerzbank у бізнесмена Леоніда Юрушева. Згодом фінустанову перекупив Новинський
IмексбанкЛеонід КлімовКлімов — одеський бізнесмен, власник ФК ‘Чорноморець’
IНГ Банк УкраїнаING Bank N.V. Нідерланди  
Родовід банкДержаваБанк, що належав раніше бізнесменові Сергію Дядечко, після кризи був націоналізований
ХрещатикВасиль Хмельницький, Ігор Дворецький, КМДАХмельницький — український бізнесмен, він, як і Дворецький, — колишній власник меткомбінату ‘Запоріжсталь’
Універсал банкEFG New Europe Holding B.V., Нідерланди 
Банк Київська Русь Віктор Братко Український бізнесмен Братко займається нерухомістю, фінансами та торгівлею фармпрепаратами
Банк Кредит ДніпроВіктор Пінчук Пінчук — український бізнесмен, власник групи компаній EastOne
БТА Банк  БТА Банк, Казахстан Раніше банк контролював казахський бізнесмен Мухтар Аблязов, який   переховується від казахської влади в Європі
ФідокомбанкОлександр АдаричКолишній ‘Ерсте Банк’, Адарич — кадровий банкір, очолював раніше УкрСиббанк
ФідобанкОлександр АдаричВ інтерв’ю Forbes, Адарич називає себе другом першого віце-прем’єра Сергія Арбузова
Всеукраїнський Банк РозвиткуОлександр Янукович Синові президента Віктора Януковича офіційно належить 100% акцій фінустанови
ЗлатобанкЛеонід ЮрушевЮрушев — український бізнесмен, бізнес-партнерами якого є Рінат Ахметов і міністр оборони Павло Лебедєв

Третя група. Групу середніх представляють так звані ‘банки сімейного типу’: Олександра Януковича, Руслана Циплакова, Бориса Кауфмана та екс-акціонера ‘Родовід Банку’ Сергія Дядечка. Також тут власник агрохолдингу ‘Мрія’ Іван Гута, екс-‘регіонал’ Давид Жванія, дніпропетровський бізнесмен Вадим Єрмолаєв і директор ‘Турбоатома’ Віктор Суботін.

БанкКінцевий бенефеціар Примітки
Правекс-банкIntesa Sanpaolo, ІталіяІталійці купили цей банк 2008 року в колишнього мера столиці Леоніда Черновецького
КредитпромбанкМикола Лагун 
СітібанкCiticorp Leasing International LLC, США 
Банк 3/4Вадим Іщенко За інформацією Forbes, банк перебуває у сфері інтересів міністра фінансів Юрія Колобова
ДіВі БанкІван, Клавдія, Андрій і Микола ГутиСім’я Гутів, що володіє агрохолдингом ‘Мрія’, створила банк 2011 року
СоюзСергій ДядечкоБізнесмен Дядечко відомий, як колишній власник скандального ‘Родовід Банку’   (II група)
Укрбізнесбанк Олександр ЯнуковичБанк неофіційно входить до сфери інтересів сина президента, з 2003-го по 2010 рік ним керував перший віце-прем’єр Сергій Арбузов
Платинум банкБорис Кауфман, Олександр ГрановськийРаніше банк належав управляючим компаніям Horizon Capital та East Capital. За інформацією ‘Коммерсант-Украина‘ 2013 року його купили одеські бізнесмени Грановський і Кауфман. Керівництво наполягає на тому, що банк належить фонду European Infrastructure Investment Company з Люксембургу
МегабанкВіктор СуботінСуботін — гендиректор харківського заводу ‘Турбоатом’, мінорітарна частина банку належить ЄБРР
Терра БанкРуслан ЦиплаковЦиплаков — донецький бізнесмен. За інформацією Forbes, з 2012 року банк входить до його сфери інтересів, раніше банк був під контролем колишнього міністра економрозвитку Вадима Копилова
Актабанк Вадим ЄрмолаєвЄрмолаєв — дніпропетровський бізнесмен, основна сфера діяльності — нерухомість
КредoбанкБанк ‘Загальна ощадна каса’, Польща 
Міський комерційний банк Майкл Ендрю Грей, Нуруліслам Аркаллаєв, Сергій Тронь, Реніс ТумовсАркаллаєв — донецький бізнесмен, народний депутат від Партії регіонів
Український Професійний БанкЄвген БалушкаБалушка — львівський бізнесмен, засновник компанії ‘Український інвестиційно-фінансовий альянс’
ДіамантбанкДавид Жванія Жванія — український бізнесмен, народний депутат
Авант-банкМихайло ГріншпонГріншпон — співзасновник компанії Stabil Holding, якій належить банк
Єврогазбанк Олексій Івченко Івченко — львівський бізнесмен, колишній голова НАК ‘Нафтогаз України’
Кліринговий дімПромислова група ‘Монiєр’Як повідомляла Українська правда, неофіційно банк перебуває у сфері інтересів бізнесменів Дмитра Фірташа та Івана Фурсіна
IндустріалбанкІгор ДворецькийДворецький — запорізький бізнесмен, колишній акціонер меткомбінату ‘Запоріжсталь’
Піреус Банк МКБPiraeus Bank, Греція 
Марфін Банк Уряд Кіпру Власник зараз намагається продати свій актив в Україні
Омега БанкМикола Лагун 

Четверта група — найбільша та водночас найменш прозора група невеликих банків.

До неї належать банки Сергія Курченка, братів Олександра та Антона Клименків, бізнесменів Іванющенка та Аврамова, нащадків покійного донецького бізнесмена і політика Євгена Щербаня.

Також тут банки депутатів, губернаторів, колишніх мерів міст і чиновників. У деяких акціонерний капітал належить підставним громадянам Кіпру.

В окремих випадках власники не простежуються. Наприклад, ми не змогли встановити хазяїв банку ‘Преміум’. Контрольний пакет його акцій було продано трьома компаніями в грудні 2013 року невідомим власникам.

Також не вдалося встановити власників ‘Інтербанку’. Згідно зі звітністю, його акції належать компаніям ‘Сейшил ЛТД’ та ‘Iнтехагросервiс’, що були створені 1991 року. Проте записів про них в Єдиному держреєстрі підприємств зараз не існує.

БанкКінцевий бенефеціар Примітки
Реал-банкСергій КурченкоКурченко володіє банком в парі з компанією ‘Сім’ї’    
Актив-банкДанило ВолинецьВолинець придбав Актив-банк у Андрія та Сергія Клюєвих на початку 2013 року. Був міноритарієм фінустанови. Волинець — член Спостережної ради ‘Ощадбанку’
Російський стандартБанк ‘Русский стандарт’, Росія Банк належить російському бізнесмену Рустаму Таріко, який також займається горілчаним бізнесом та страхуванням
ЕкспобанкЮрiй Гетьманенко та Yuli Trading Co, Кіпр Гетьманенко — Почесний Консул Кіпру в Україні, заслужений юрист
Національні інвестиціїНаталія ОгородникКиянка Огородник — бізнес-партнер колишнього нардепа Геннадія Бобова в компанії ‘Украгроспілка’
ФінбанкБорис Кауфман, Олександр ГрановськийОдеському бізнесменові Кауфману належить готель ‘Брістоль’ і тижневик ‘Фокус’, він також — концесіонер Одеського аеропорту
БМ-банкВадим Новинський2013 року бізнесмен Новинський купив цей банк у російського ‘Банку Москви’
Банк КіпруBank of Cyprus, Кіпр 
ТаскомбанкСергій ТігіпкоТігіпко — український бізнесмен, власник компанії ТАС, нардеп із фракції Партії регіонів
Ідея БанкGetin Holding Spolka Akcyjna, Польща 
Експрес-банкВасиль ХмельницькийРаніше банк належав ‘Укрзалізниці’,2007 року власником банку стала запорізька компанія ‘Експресiнвест’. Якповідомляв журнал ‘Тиждень’, вона пов’язана з Хмельницьким
Банк інвестицій та заощадженьСтепан Івахів, Сергій Лагур та Андрій ПоповІвахів і Лагур — галицькі бізнесмени, бізнес-партнери Ігоря Єремєєва, раніше Єремєєву та Лагуру належала частка в ‘Надра банку’
ПрокредитбанкKreditanstalt fur Wiederaufbau, Німеччина Іще одна компанія в засновниках — німецька ProCredit Holding AG&Co
Банк ПершийBank of Georgia, Грузія35% акцій банку належить його менеджерам
Банк ВостокВолодимир Костельман, Володимир МороховськийКостельман та Мороховський — співвласники компанії Fozzy Group, що управляє мережою маркетів ‘Сільпо’, ‘Фора’, Le Silpo, Fozzy C&C
Банк КамбіоНаталія, Олександр та Дмитро Тарадайки, Тамара Полянська Forbes пов’язує банк з Вадимом Копиловим — екс-заступником міністра фінансів, тестем лідера гурту ‘Бумбокс’
Акцент-банкІгор Коломойський, Олександр БоголюбовВласники групи ‘Приват’ хотіли продати цей актив ще 2012 року
ЕнергобанкАнатолій Данилицький, РосіяДанилицький із 2004-го по 2009 рік був гендиректором ‘Національної резервної корпорації’ (Росія), яка була бенефеціаром банку
ФольксбанкСбербанк РосіїБанк виставлений на продаж із жовтня 2012 року
КиївДержава 
Банк національний кредитАндрій Оністрат Проефесійний банкір, спортсмен. Оністрата називали головним претендентом на купівлю ‘Правекс-банку’
Банк ДемаркАндрій Шинковенко Шинковенко — український бізнесмен, йому належить 49% акцій банку через ПП ‘Фінінвест’. Ще 27% належать менеджменту банку
Юнекс банкВадим НовинськийНовинський — український бізнесмен і нардеп від Партії регіонів
Банк МеркурійОлександр ОлійникЗ лютого 2012 року Олійник — перший заступник міністра оборони
Місто банкІван ФурсінФурсін — український бізнесмен, бізнес-партнер Дмитра Фірташа
Аркадаспадкоємці Володимира ПоляченкаЗгідно зі звітністю банку, він досі належить покійному екс-президенту ‘Київміськбуду’ Поляченку
Дойче Банк ДБУDeutsche Bank, Німеччина 
КапіталМихайло Епель, сини Євгена ЩербаняЩербань — покійний донецький бізнесмен і політик, якого вбили 1996 року
Кредит Європа банк Credit Europe Group, Нідерланди 
Астра банкМикола ЛагунЛагун — один із найбагатших українських банкірів. Він володіє чотирма фінустановами
ФінростбанкОлександр БондаревБондарев — голова наглядової ради банку. Ще 10% акцій належить Ірині Жовтіс — дружині колишнього голови правління Олександра, якого 2010 року   заарештували за звинуваченням у махінаціях
Міжнародний інвестиційний банкПетро ПорошенкоПорошенко — власник кондитерської корпораціїROSHEN. депутат Верховної Ради
Банк Золоті ВоротаМихайло ДобкінНомінальні власники — Олександра Рудь та Яків Кузнєцов, Forbes пов’язує банк із харківським губернатором Добкіним 
ГлобусВалерій ПрохоренкоНомінальні власники — ТОВ ‘Кетлен’, Олександр Рибак та Олена Сильнягіна. Forbes приписує банк Прохоренку, який працював заступником Сергія Арбузова в Нацбанку
ТК КредитЮрій Іванющенко, Іван АврамовНомінальний власник — Деміан Джеймс, член спостережної ради банку — Іван Аврамов, бізнес-партнер ‘регіонала’ Юрія Іванющенка — власника одеського ринку ‘7-й кілометр’, товариша президента Віктора Януковича
АвтокразбанкАндрiй Лiзогуб, Андрiй Некрилов, Сергiй ПахальчукВласники — маловідомі підприємці з Донецька. Видання Fraza пов’язує Пахальчука з депутатом донецької міськради Андрієм Альошою, якого називають новим ‘смотрящім’ у Запоріжжі
ПремiумБанк продано невідомим власникамУ грудні 2013 року банк було продано невідомим власникам, раніше він належав трьом компаніям, якими володіють маловідомі Сергій Голубчук, Геннадій Боднарчук і Лариса Смирнова
Український фінансовий світПавло КлимецьВласник горілчаної компанії ‘Олімп’ Климець
Полтава-банкКостянтин та Олександр НекрасовиПолтавські бізнесмени, контролюють ‘Полтавський машинобудівний завод’
Апекс-банкЄвген Кузнєцов Кузнєцову належить компанія ‘Парфе’, що заснувала банк, він також є головою спостережної ради банку
УкргазпромбанкОлег та Іван ДіякиІван Діяк — львівський бізнесмен, був радником президента Віктора Ющенка та заступником голови НАК ‘Нафтогаз України’
ДаніельІгор РожокЗ 2012-го в банку були проблеми з поверненням депозитів. До 16 квітня в банку введено тимчасову адміністрацію. Син Ігоря — Артем Рожок володіє також часткою Промекономбанку, який 2009 року придбав Володимир Продивус
Iнтеграл-банкКирило ТорішнійТорішній — номінальний власник банку, заступник голови спостережної ради
ЄвробанкОлександр АдаричВ інтерв’ю Forbes, Адарич називає себе другом першого віце-прем’єра Сергія Арбузова
Банк Петрокоммерц-УкраїнаПетрокоммерц, Росія  
Банк МорськийОлександр Анненков, РоссіяБанк розташований у Севастополі, Анненков — бізнесмен із Москви, власник компанії ‘Севастопольські транспортні системи’
Фінансовий партнерОлег і Ростислав Павліченки, Артем Янковський Ростислав Павліченко раніше заснув ще два банки: ‘Єврогазбанк’ на прохання Олексія Івченка та банк ‘Січ’
Радикал банкАндрій Пасічник Пасічник — екс-депутат Київської облради від Фронту Змін, розшкується СБУ
Порто-ФранкоШколенко Мирослав Школенко — одеський бізнесмен, був власником одеського ринку ‘Остров’
КласикбанкДмитро Смірнов, Ігор Алєксєєв, Максим СпіваковНомінальні власники акцій банку, всі вони члени правління
КомінвестбанкВолодимир Гісем, Олександр ЯнуковичЗакарпатські ЗМІ пишуть, що 2011 року Ужгородський коньячний завод, якому належить банк, увійшов у сферу інтересів сина президента Олександра Януковича. Менеджмент заводу спростував цю інформацію. Спввласником заводу є закарпатський бізнесмен Гісем
Банк ЮнісонАнтон та Олескандр Клименки Олександр — міністр доходів і зборів, Антон керує фінансовою групою ‘Юнісон’
Перший інвестиційний банкVS Energy, РосіяЗасновники VS Energy Олександр Бабаков та Михайло Спектор володіють українськими обленерго
ЛьвівVostok Holding Netherlands B.V., Ісландія2006 року група ісландських компаній через українське товариство ‘Нью Прогрес Холдинг’ стали стратегічними інвесторами банку
ПромекономбанкВолодимир Продивус, Артем РожокПродивус — власник компанії ‘Прем’єр-фінанс’, 2009 року він заявив, що купив банк. Відтоді власник, яким є ПрАТ ‘Твоя страхова компанія’ не змінювався. Також акціями банку володіє Артем Рожок, сім’я якого володіє також банком ‘Даніель’
Банк український капіталВолодимир Гаврилюк Гаврилюк — український бізнесмен, голова правління банку 
Банк НовийКБ ‘Південне’, державаДержпідприємство КБ ‘Південне’ розробляє ракети-носії
Вернум банкНаталія ІгнатченкоІгнатченко була кандидатом у депутати від партії ‘Україна — Вперед’ Наталії Королевської 2012 року
ЗахідінкомбанкАрсен ІванющенкоСин ‘регіонала’ Юрія Іванющенка заявив нещодавно про вихід із капіталу банку 
Банк ренесанс капіталРінат АхметовНалежить компанії СКМ найбагатшого українця Ріната Ахметова
УнiкомбанкМарина Братова, Дмитро Швед, Роман Філатов 2008 року тодішній голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що банком володіє Дмитро Шепелєв, якого звинувачували у розкраданні коштів ‘Родовід банку’
СтандартВіталій ТаранГолова наглядової ради банку Таран володіє його акціями через компанію ‘Медіа імідж’
МетабанкЛариса НосикНосик — запорізький підприємець, вона контролює регіональний банк вже багато років. До 2009 року банк називався ‘Металург’
ЄвропромбанкОльга, Наталія та Володимир ОрловиВласники — родичі донецького бізнесмена Андрія Орлова
Банк ГрантСимов’ян Саркіс, Ігор КравченкоПрезидент і заступник голови правління банку 
Банк КонтрактДевід Халперт, СШААмериканський бізнесмен Халперт займається в Україні зернотрейдингом
АкордбанкДанило Волинець, Світлана ФесенкоЧлен спостережної ради ‘Ощадбанку’ Волинець придбав Актив-банк у Клюєвих
Чорноморський банк розвитку та реконструкціїМихайло ВітковВітков — голова спостережної ради ЧБРР, колишній міністр фінансів Криму
Старокиївський банкДмитро Віленський, Юрій ЯременкоВіленський та Яременко — київські банкіри, керують банком і володіють його акціями
ЛегбанкАртур Єресько, ЛатвіяУродженець Харкова Єресько входить у сотню найбагатших людей Латвії
Банк Ринкові ТехнологіїВіталій ЗахарченкоРадником голови банку був Андрій Подщипокв, який є директором каналу ‘112’, що пов’язують із міністром МВС Віталієм Захарченком
АксіомаІгор СбітнєвСбітнєв — харківський бізнесмен, власник девелоперської компанії ‘Аксіома’
IнвестбанкОлександр НезвінськийНезвінський — одеський бізнесмен, на початку 2000-х займав пост віце-мера Одеси
АгрокомбанкВолодимир та Анатолій ДроботиБрати Дроботи — засновники Будівельної компанії ‘Міськінвестбуд’
Банк БогуславВолодимир РоманенкоРоманенко був власником ‘Українського банку розвитку та партнерства’, проданого 2006 року Bank of Georgia (Грузія). Сьогодні це банк ‘Перший’
СтоличнийСергій Ткаченко, Євген Антипенко  Банком володіють маловідомі сумські бізнесмени Ткаченко та Антипенко. Forbes пов’язує банк із сім’єю екс-голови НБУ Володимира Стельмаха
УкркомунбанкОлександр ЄфремовЯк повідомляв Forbes, Укркомунбанк, завод ‘Термо’, девелоперська компанія ‘Новобуд’, СК ‘Оранта-Лугань’ входять в американську TBM Holding. Її бенефіціар – голова фракції Партії регіонів у ВР Єфремов
ПолікомбанкВолодимир КожедубКожедуб — чернігівський бізнесмен, власник Чернігівського механічного заводу, депутат Деснянської райради Чернігова багатьох скликань
Банк СічВалерій Раздорожний, Олег Баланда 2008 року Роздорожній продав екс-голові ‘Нафтогазу’ Олексію Івченку контроль в Єврогазбанку. Роздорожній був директором московського філіалу ‘Нафтогазу’. На середину 2012-го Роздорожному та Баланді по 20% російського банку ‘Новое Время’. Також 2008-го вони разом з Олегом Губановим заснували КУА ‘Магістр’. Останній залишився в капіталі банку ‘Новое время’.
Банк СофійськийВолодимир Ткаченко та його син МиколаМикола Ткаченко з 2006-го був депутатом Донецької облради від ПР, працював головою спостережної ради банку Камбіо, а син був заступником начальника управління документарних операцій цієї фінустанови
Iнтербанк‘Сейшил ЛТД’, ‘Iнтехагросервiс’З початку 2013 року Інтербанк ліквідував свої відділення і припинив повертати депозити, писавForbes. ЗМІ на початку 1990-х пов’язували банк із російським підприємцем Олегом Бойком
ЮСБ БанкОлександр Іскізаров, Олена ГласенкоРаніше банк називався Єкатеринославський комерційний банк, 2013 року переїхав з Дніпропетровська в Одесу, Іскізаров та Гласенко зареєстровані в Одесі
Асвіо банкРоман ЯрошенкоЯрошенко — столичний банкір, позафракційний депутат Київради
Банк Траст‘Банк Траст’ РосіяРаніше ‘Траст’ належав групі ‘Менатеп’ російського бізнесмена Михайла Ходорковського
Меліор банкМихайло ДобкінНомінальні власники — Ольга Кононова, Олексій Дружинін, Forbes пов’язує банк із харківським губернатором Михайлом Добкіним
ІнтеркредитбанкВадим та Володимир ТугаїНомінально банк належить Валентині Доброгорській і компанії ‘СГК Файна’ Андрія Єфремова, втім банк контролюють брати Тугаї — бізнесмени з Дніпропетровська
Грін банкМикола КісельовКісельов — директор департаменту ‘Укргідроенерго’
Траст-капіталІрина КравченкоІрина — старша донька покійного міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, якого знайшли мертвим у березні 2005 року
Кредитвест банкАлі, Ваккас, Нусрет та Софу Алтинбаш, ТуреччинаСім’я бізнесменів з Туреччини, що володіє компанією ‘Алтинбаш Холдинг’, заробляють на ювелірному бізнесі
Регіон-банкАнатолій ВолокВолок — харківський бізнесмен, президент Харківського банківського союзу, нардеп третього скликання
Артем-банкБорис ЛемперОфіційно банк належить компанії ‘Парадигма’, якою володіє ‘Балтійська фінансова компанія’, однак Forbes зараховує її до сфериінтересів Бориса Лемпера, громадянина Ізраїлю
Європейський банк раціонального фінансуванняОлександр та Галина ШепелєвиГалина, якій належить частина акцій банку, є дружиною колишнього нардепа Олександра Шепелєва, якого звинуватили в розкраданні коштів Родовід Банку
Оксі банкОлег та Оксана БаляшіОлег Баляш — львівський бізнесмен, депутат Львівської облради від Партії регіонів, Оксана — його дружина
Банк МихайлівськийРуслан ЦиплаковБанк було створено 2013 року на продаж. Зараз, за даними джерела INSIDER в банку, його контролює Циплаков — друг Віктора Януковича, молодшого сина президента. В банкуспростовують цю інформацію
РадабанкВолодимир, Тетяна та Ігор ГородницькіРаніше банк належав російському ВЕБ, але 2011 року його викупила невідома сім’я Городницьких із Дніпропетровська
Профін банкXeronia Limited, Кіпр2013 року французька компанія Societe Generale продала акції банку компанії Xeronia Limited з Кіпру
Мотор-банкВячеслав БогуслаєвБанк належить СК ‘Мотор Гарант’, яку заснувало ПАО ‘Мотор Січ’ Богуслаєва
Прайм-банкМайа ВолковаВолкова — дружина нардепа від Партії регіонів Олександра Волкова
УкрбудінвестбанкНвєр МхітарянМхітарян — народний депутат від Партії регіонів
УкоопспілкаЦентральна спілка споживчих товариств України ‘Укоопспілка’ 
КредитоптимабанкСвітлана ЧернякМаловідома киянка Черняк володіє банком через компаню ‘Відевіт груп’
Банк Народний КапіталВалерій МакаренкоМакаренко — український бізнесмен, мешкає в Швеції, засновник компанії ‘Скандинавський дім’
Земельний капіталОлександр Мазуренко, Тамара ЦиковаТамара Цикова — мати Оксани Цикової, другої дружини екс-прем’єра Павла Лазаренко
Розрахунковий центрНБУ, Держава 
Фінанс банкМикола ТолмачовТолмачов — український бізнесмен, голова ТММ Холдинг
Промислово-фінансовий банкОлег МаксакМаксак — бізнесмен із Кременчука, депутат Кременчуцької міськради, працював директором СП ‘Кребо’ Ігоря Коломойського
Комерційний індустріальний банкЮрій СидоренкоСидоренко — відомий бізнесмен, голова консультаційної ради консорціуму ЄДАПС
ФінексбанкСергій ОсьмухінЛуганський бізнесмен Осьмухін володіє банком через компанію ‘Славутич Лізинг’
Банк ФамільнийБорис Комісарук, Ольга ГрачКомісарук і Грач — власники сайту UKR.NET
КонкордОлена Сосєдка-МішаловаМішаловій належить 49% акцій. Вона — депутат Дніпропетровської облради від Партії регіонів, 50% — ще одному невідомому акціонерові
Східно-промисловий комерційний банкАркадій Леснічевський, його діти Ірина та Вадим, Марина ПекерманЛеснічевські — родина луганських бізнесменів, володіть компанією ‘Транспеле’, що реалізує сільгосптехніку
Банк ВелесОлександр СінгаєвськийСігнаєвський — депутат Черкаської обласної ради
Банк АльянсСергій БашлаковКиївський бізнесмен Башлаков — партнер Володимира Цоя в компанії MTI, найбільшого в Україні продавця взуття та комп’ютерної техніки
ЦентрВіктор ПінчукАкції банку належать компанії ‘Промислові ініціативи’, що заснована офшорами з Кіпру, голова спостережної ради Вадим Кірічко раніше працював у банку Кредит Дніпро Пінчука, брат Кірічка Олександр очолює компанію ‘Інтерпайп менеджмент’ Пінчука
Альпарі банкАнатолій ДубинськийБанк створено наприкінці 2012 року, маловідомий столичний бізнесмен Дубинський володіє ним через компанію ‘Швидка правова допомога’
Банк АвангардВалерія ГонторєваДо жовтня минулого року банк належав донецькій компанії ‘Сектор-Т’ Олексія Кір’язіва, поки його не купила група ICU Гонтарєвої
Український банк реконструкції та розвиткуДержава 
Інвестиційно-трастовий банкВіталій Захарченко‘Наші гроші’ з’ясували, що банк створено наприкінці 2013 року компанією, яка заснована менеджерами, пов’язаними з міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком

З актуальной офіційною інформацією стосовно власників банків можно ознайомитись на сайті НБУ: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=6738234&cat_id=51342

INSIDER

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *