Кипр заморозил $5 млн на счетах окружения Януковича

О возвращении этих денег в Украину речи пока не идет – конкретные обвинения против фигурантов санкций кипрским правоохранителям не переданы.

На Кипре заморожены счета четырех фигурантов утвержденного в марте санкционного списка ЕС. Как сообщает Deutsche Welle, в этом списке находятся, в частности, экс-президент Украины Виктор Янукович и его сын, а также ближайшее окружение из числа бывших чиновников и бизнесменов.

Замороженные активы включают средства как на банковских счетах физических лиц, так и на счетах компаний. Однако о возвращении этих денег в Украину речи пока не идет.

‘На Кипре пока не открыто никаких уголовных дел по подозрению в отмывании денег. Это может произойти, если Украина передаст нам конкретные обвинения против лиц, чьи счета заморожены’, – пояснили изданию в подразделении по борьбе с отмыванием денег (MOKAS) – независимой государственной организации Кипра, уполномоченной противодействовать международной преступности в финансовой сфере.

Кипрские правоохранители отмечают, что Украина до сих пор не направляла запрос о международной правовой помощи, на основании которого можно было бы совместными усилиями кипрских и украинских следователей расследовать дело об отмывании денег.

‘Мы получали от Генеральной прокуратуры Украины запросы на получение информации по ряду фирм и счетов. Однако следствие в Украине по соответствующим уголовным делам до сих пор находится на начальной стадии и не позволяет заявить фигурантам о подозрении’, – сообщили в MOKAS.

Только на финальной стадии следствия, когда будет предъявлено обвинение, можно будет говорить о начале расследования правоохранительными органами Кипра. Такое расследование стало бы предпосылкой для возможного возврата денег в Украину, отметили в подразделении по борьбе с отмыванием денег.

Напомним, 5 марта Евросоюз заморозил активы 18 украинских бывших должностных лиц, которых подозревают в коррупции.

Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *