Кабмин одобрил законопроект о борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма

Кабинет Министров одобрил законопроект борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы финансового мониторинга.

10 сентября на заседании правительства было одобрено законопроект ‘О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения’.

Законопроект направлен на выполнение Украиной взятых на себя обязательств по имплементации в национальное законодательство стандартов FATF и договоренностей в рамках соглашения ‘стенд-бай’ (SBA) с Международным валютным фондом.

Как сообщалось ранее, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде создать Службу финансовых расследований, реализующую государственную политику в сфере предотвращения и борьбы с экономическими преступлениями.