НБУ не сдается: Нацбанк опять отозвал лицензию на валютные операции у Актабанка

НБУ отозвал валютную лицензию у Актабанка в связи с нарушениями требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Национальный банк Украины (НБУ) вновь отозвал лицензию на валютные операции у Актабанка, сообщается на веб-сайте Нацбанка.

‘Действие распоряжения НБУ от 22 мая 2014 года №299-р… относительно отзыва генеральной лицензии от 5 октября 2012 года №243-3 на осуществление ПАО Актабанк валютных операций возобновлено’, — отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, решение закреплено распоряжением НБУ от 16 сентября 2014 года №549-р.

Как сообщалось, НБУ отозвал валютную лицензию у Актабанка в связи с нарушениями требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Однако определениями Окружного административного суда Киева от 27 и 29 мая 2014 года соответствующее распоряжение было остановлено.

Актабанк зарегистрирован в 2008 году. Его крупнейшим акционером на 1 июля 2014 года являлось ООО ‘Центр-Агро-Трейд’ (95%).

По данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2014 года по размеру общих активов банк занимал 38-е место (5,017 млрд грн) среди 173 действовавших в стране банка.

Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *