СМИ: Выявлена "молдавская схема" вывода из России более $18 млрд

Правоохранительные органы РФ расследуют ‘схему вывода’ из России через Молдавию почти 700 млрд рублей (более 18 млрд долларов), сообщает в понедельник газета ‘Ведомости’.

В распоряжении издания оказались письма Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД. В феврале прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии возбудила уголовное дело по фактам отмывания денег.

В письмах описывается ‘крупномасштабная схема’ вывода средств из России в Молдавию с использованием сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами.

Источник в российских правоохранительных органах сообщил, что МВД уже ведет проверку по поводу ‘молдавской схемы’. Представитель Росфинмониторинга сообщил ‘Ведомостям’, что финансовая разведка работает с правоохранительными органами по этому направлению.

Суть ‘молдавской схемы транзита’ такова: иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от 100 млн до 875 млн долларов) или выступали по ним поручителями.

Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии — это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали также граждане этой страны.

Лица-гаранты происходили из социально уязвимых семей и не были осведомлены, по их заявлениям, о своем участии в договорах — их подписи были сфальсифицированы, говорится в письме на имя замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергея Солопова.

В мошеннической схеме, по сведениям газеты, замешаны российские банки ‘Рублевский’, Интеркапиталбанк, Смартбанк, ‘Балтика’, ‘Стратегия’, ‘Европейский экспресс’, Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, ‘Окский’. ‘Все эти банки имеют корсчета в BC Moldindconbank S. A., некоторые из них уже были замечены в проведении сомнительных операций’, — пишут ‘Ведомости’.

Всего с марта 2011 по апрель 2014 года набралось почти 700 млрд выведенных средств, отмечается в письме молдавской финансовой разведки.

Средства взимались со счетов примерно сотни российских компаний в 21 банке РФ, следует из письма. Они, в свою очередь, переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе и также имеющих счета в молдавском BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *