В Киеве прикрыли конвертцентр, обналичивший почти 4 млн грн — МВД

Киевское отделение банка ‘Аксиома’ уличили в обналичивании средств на сумму 3,9 млн грн.

Правоохранители прекратили деятельность крупного конвертационного центра в Киеве, при обыске изъяты наличные средства более 3,9 млн грн, сообщает Министерство внутренних дел Украины.

‘Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями была прекращена деятельность одного из крупнейших на сегодняшний день подпольных конвертационных центров. В ходе обыска было изъято наличности на сумму более 3,9 млн грн (2,6 млн грн и $105 тыс.) Общий теневой оборот центра, по мнению следствия, составил 3,6 млрд грн’, — сообщает пресс-служба МВД в четверг.

По информации ведомства, обыск в офисных помещениях Киевского отделения банка ПАО ‘Аксиома’ проводился по решению Печерского районного суда Киева в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблениях служебными полномочиями со стороны сотрудников банка.

Установлено, что данное банковское учреждение проводило транзитные операции, конвертацию безналичных средств в наличные, незаконный обмен валютных ценностей через ряд фиктивных предприятий и физических лиц. В ходе обыска изъяты финансово-хозяйственные документы, жесткие диски компьютеров, ноутбуки, печати фиктивных предприятий и наличные деньги. Конвертационный центр располагался в арендованном помещении, принадлежащем частному лицу.

Кроме того, в рамках уголовного производства задержаны клиенты и руководители двух предприятий, которые осуществляли незаконный обмен валюты.

Напомним, банк по размерам активов относится к четвертой группе. Согласно системе раскрытия информации СМИДА, собственниками существенного участия в банке являются три компании: ООО ‘Родонит-Финанс’ (24.8778%), ООО ‘Карс-Коммерц’ (24.9696%) и ООО ‘Алад-Днепр’ (24.9753%).