В Днепропетровской области накрыли конвертцентр с оборотом 3 млрд грн

Днепропетровские оперативники Государственной фискальной службы ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом 3 млрд гривен в Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении облуправления ведомства.

«Конвертационный центр действовал на территории Киевской и Днепропетровской областей», — говорится в нем.

Согласно сообщению, общий теневой оборот центра в течение 2 лет составил около 3 млрд гривен.

В состав центра входила группа лиц из 7 человек.

Офисы центра и подконтрольных ему предприятий, располагались в арендованных помещениях, принадлежащих преимущественно частным лицам, а деятельность была направлена на предоставление услуг по минимизации налоговых обязательств предприятиям из реального сектора экономики.

В ходе обысков в офисах, автомобилях и местах проживания основных фигурантов были изъяты компьютеры и печати фиктивных предприятий, на расчетных счетах, принадлежащих подконтрольным предприятиям, арестовано более 3 млн гривен.

Ведется расследование по ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса.

Как сообщалось ранее в Киеве был ликвидирован конвертационный центр с оборотом 3,6 млрд грн.