США завели дело против попавшего под санкции Геннадия Тимченко
Прокуратура восточного округа Нью-Йорка при содействии министерства юстиции США начала расследование дела об отмывании доходов в отношении российского бизнесмена Геннадий Тимченко, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
Прокуроры изучают транзакции основанного Тимченко швейцарского нефтетрейдера Gunvor, четвертого в мире, который, как считают американские правоохранители, по сомнительным ценам закупал нефть у ‘Роснефти’, а потом через третьи лица отмывал доходы.
Прокуратура уже направила Gunvor запрос на получение информации по тем сделкам. По данным следствия, они совершались еще до введения санкций США против Тимченко. В ближайшие месяцы они рассчитывают получить информацию по ценам, сообщают собеседники издания.
Крупнейший нефтетрейдер распродает свои активы в России >>
Представители российского бизнесмена и ‘Роснефти’ от комментариев отказались. В компании Gunvor заявили, что не знают о начавшемся расследовании.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе расследования. Отвечая на вопрос газеты, он назвал абсурдными предположения о финансовых связях Тимченко с Владимиром Путиным.
Напомним, в марте 2014 года Геннадий Тимченко расстался со своей долей в 43% в нефтетрейдере. Об этом стало известно 19 марта, за день до объявления о том, что в отношении бизнесмена введены санкции со стороны США.
Сейчас 87% акций Gunvor принадлежат партнеру Тимченко шведу Торбьерну Торнквисту. В конце октября стало известно, что трейдер начал продавать российские активы.
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!