НБУ изменил сроки выездных проверок и дополнил список банков, которые под них попадают

Проверка будет проводиться раз в 3 года и продлится не более 20 дней.

Постановлением от 31 октября 2014 года № 696 НБУ внес изменения в Положение о порядке организации и проведения проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов. Изменения вступили в силу 5 ноября.

Плановая выездная проверка отныне будет проводиться не реже одного раза в 3 года (ранее — раз в 2 года). В План выездных проверок добавилось инспектирование:

— банков, в результате предварительной проверки которых были установлены риски, которые угрожает интересам вкладчиков или других кредиторов банка;

— банков, к которым применены санкции иностранными государствами или межгосударственными организациями (либо санкции к их владельцам).

Также изменениями уточняется, что удостоверение на право проведения выездной проверки оформляется на бланке НБУ.

Теперь срок проведения выездных проверок не должен превышать 20 дней (ранее — 14 дней).

Запросами в банк о предоставлении информации для выездной проверки уполномочили заниматься не только руководителя инспекционной группы, но и его заместителя.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid