Данные о владельцах недвижимости до 2013 года могут быть недоступны — эксперты

Информация о правах на недвижимость в Украине, возникших до 2013 года, может оказаться вне публичного доступа, предусмотренного законом о конечных выгодоприобретателях юридических лиц и публичных деятелей, из-за особенностей функционирования Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Такое мнение высказал руководитель практики недвижимости, советник практики слияний и поглощений и корпоративного права юридического бюро ‘Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры’ Олег Бойчук.

При этом он отметил, что ‘это, скорее, технический момент, и то, обратит ли на него внимание государство и исправит его, покажет, насколько реальным в Украине является задекларированное на всех уровнях желание власти сделать систему более прозрачной’.

Кроме того, юрист обратил внимание, что в открытый доступ попадают исключительно данные о титульном собственнике, т.е. о том, на кого недвижимость зарегистрирована, что позволит реальным собственникам избегать огласки информации, регистрируя объекты на других лиц.

‘Титульный собственник — это не всегда реальный собственник. Таким образом, те, кто регистрировал недвижимость на родственников, друзей и других лиц, которых принято называть ‘подставными’, прямого удара на себе не почувствуют. Хотя, конечно, определенный массив информации для будущих расследований, в т.ч. журналистских, новый закон обеспечит’, — считает О.Бойчук.

Юрист также предупреждает, что ‘информацией из реестра еще нужно правильно воспользоваться, прежде всего, государственным органам, призванным контролировать соблюдение антикоррупционного, налогового законодательства’.

В свою очередь руководитель практики трудового права, старший юрист практики слияний и поглощений и корпоративного права ЕПАП Александра Евстафьева отметила, что раскрытие информации о конечных бенефициариях зарегистрированных в Украине юридических лиц уже несколько лет требуется при учреждении новых компаний, однако закон о бенефициарах распространил это требование на уже существующие компании, которые должны будут до 25 мая 2015 года подать такие сведения государственному регистратору и в дальнейшем подавать их при каждой смене бенефициарного собственника, независимо от того, на каком уровне происходит такая смена.

В то же время до детализации подзаконными актами механизма реализации этого новшества остается неясным, какие именно документы необходимо подавать государственному регистратору для подтверждения раскрываемой информации о бенефициарии, а также как поступать, если по какой-либо объективной причине информация о бенефициарии недоступна, например, в случае зарубежных компаний, торгующихся на бирже, трастов и проч.

‘На сегодняшний день открытым также остается вопрос, как государство намеревается контролировать полноту и достоверность предоставленной информации о бенефициарии. Ведь не секрет, что широко используемые зарубежные корпоративные конструкции, особенно с присутствием оффшорных юрисдикций, значительно ограничивают возможность установления реального бенефициара – по крайней мере, без официального подключения к данному процессу компетентных органов соответствующего государства’, — уточнила юрист.

По мнению экспертов ЕПАП, в целом ‘весомого эффекта от нового закона можно ожидать лишь вместе с другими действиями государства в смежных направлениях, а также в сотрудничестве с соответствующими государственными структурами в других юрисдикциях’.

Как сообщалось, Верховная Рада 14 октября приняла 265 голосами во втором чтении и в целом закон ‘О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодоприобретателей юридических лиц и публичных деятелей’ (№5114).

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *