НБУ пригрозил банку крупным штрафом за неряшливые документы

Регулятор напустился на финучреждение с российским капиталом после продажи того футбольной команде.

Национальный банк оштрафует акционеров «дочернего банка одной из российских банковских групп», который недавно был продан «футбольной команде» из 11 членов. Об этом на странице в Facebook сообщил директор департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Леонид Антоненко.

По его словам, уведомление о продаже пришло вскоре после того как Нацбанк вернул заявителю, желавшему купить долю в этом банке, «неряшливо составленный пакет документов на приобретение существенного участия, с вежливой просьбой его доработать».

«В частности, мы просили заявителя раскрыть его бенефециарных собственников — т.е. предъявили те же требования, с которыми заявитель столкнулся бы при совершении аналогичной сделки в России. Финт с футбольной командой случился на фоне активной разъяснительной работы Нацбанка о том, что регулятор намерен положить конец этой порочной практике, в которой правила писаны лишь законопослушным западным банковским группам, и необязательны для ушлых местных предпринимателей», — рассказал он.

«Горе-‘акционеры’ будут оштрафованы по максимуму — до 10 процентов номинальной стоимости купленных ими акций, и будут лишены права голоса. Банк будет включен в наш черный список, и ему будет оказан режим наименьшего благоприятствования во всех его взаимоотношениях с регулятором», — добавил он.

В то же время, Finbalance зафиксировал предыдущую версию отредактированного впоследствии сообщения Антоненко, где указано название банка и структура бенефециаров.

Хотите быть в курсе последних важных событий? Подписывайтесь на телеграмм-канал АНТИРЕЙД t.me/antiraid