ЕС ужесточил борьбу с отмыванием денег и отклонением от уплаты налогов

Страны Евросоюза должны будут создать реестры собственников всех компаний и трастов. Данные будут доступны для просмотра не только властям, но и журналистам и представителям НПО.

Европейский Союз намерен более решительно бороться с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. В среду, 20 мая, депутаты Европарламента на заседании в Страсбурге проголосовали за новые правила, касающиеся этой проблемы. С помощью этих норм ЕС рассчитывает предотвратить отмывание полученных незаконным путем денег посредством фиктивных фирм.

Согласно новым правилам, все 28 стран, входящих в организацию, должны будут создать центральный реестр собственников всех компаний и учреждений, включающий полные имена, даты рождения, гражданство, место жительства и другие данные. Эти реестры должны быть доступны для просмотра как государственным инстанциям, так и представителям общественности, в частности, журналистам и НПО.

Страны ЕС должны привести национальные законодательства в соответствие с этой нормой в течение двух лет.

Хотите быть в курсе последних важных событий? Подписывайтесь на телеграмм-канал АНТИРЕЙД t.me/antiraid