Схемы сокрытия конечных бенефициаров станут дороже – эксперт
Схемы сокрытия конечных бенефициаров, хотя в целом и возможны, но станут существенно дороже и сложнее в реализации.
Такое мнение высказал, адвокат, партнер юридической фирмы ‘Ильяшев и Партнеры’ Максим Копейчиков.
По его словам, собственники банков стараются не афишировать свою связь с финучреждением по разным причинам.
‘Кто-то боялся того, что у него ‘отожмут’ банк, кто-то не хотел тратить деньги на согласование в НБУ и Антимонопольном комитете’, – сказал Копейчиков.
Он также отметил, что до сих пор собственники использовали различные лазейки для того, чтобы скрыть свою связь с банком.
‘Наиболее распространенной практикой было владение через нерезидентские структуры с закрытой информацией о бенефициарных собственниках или ‘разбрасывание’ акционерного капитала между 11-12 миноритарными собственниками’, – заявил юрист.
‘Настроения новой команды в НБУ достаточно серьезные – помимо работы с нормативной базой сотрудники Нацбанка кропотливо изучают подаваемые документы, и используют весь свой профессионализм для обеспечения единства подходов и обеспечения достаточной прозрачности
структуры собственности украинских банков’, – сказал Копейчиков.
По мнению эксперта, схемы сокрытия конечных бенефициаров, хотя в целом и возможны, но станут существенно дороже и сложнее в реализации.
Он также отметил, что санкции предусмотренные постановлением НБУ за нарушение прозрачности структуры собственности банков, являются достаточными для того, чтобы задуматься о целесообразности сохранения прежних моделей.
Как известно, 22 мая Национальный банк принял постановления №328 и №332, которыми ужесточил требования к прозрачности структуры собственности банков.
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!