В Киеве ликвидирован "конвертационный центр" с оборотом около 2 млрд гривен

Данный ‘центр’ предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита

Работники налоговой милиции в рамках уголовного производства ликвидировали в Киеве ‘конвертационный центр’, который был создан организованной группой из 6 человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Отмечается, что данный ‘центр’ предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличность.

Ориентировочный оборот проконвертированных средств составил более 1,7 млрд гривен.

Новости по теме: Прокуратурой Донецкой обл. ликвидирован конвертационый центр с оборотом более 1 млрд гривен

По результатам проведенных трех санкционированных обысков в офисных помещениях ‘конвертационного центра’, местах проживания и автомобилях фигурантов изъято 94 тыс. грн наличности, 2 печати с пакетом документов нерезидентов, банковские карточки, документацию и компьютерную технику, подтверждающие противоправную деятельность ‘конвертационного центра’.

Хотите быть в курсе последних важных событий? Подписывайтесь на телеграмм-канал АНТИРЕЙД t.me/antiraid