В Киеве ликвидирован "конвертационный центр" с оборотом около 2 млрд гривен

Данный ‘центр’ предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита

Работники налоговой милиции в рамках уголовного производства ликвидировали в Киеве ‘конвертационный центр’, который был создан организованной группой из 6 человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Отмечается, что данный ‘центр’ предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличность.

Ориентировочный оборот проконвертированных средств составил более 1,7 млрд гривен.

Новости по теме: Прокуратурой Донецкой обл. ликвидирован конвертационый центр с оборотом более 1 млрд гривен

По результатам проведенных трех санкционированных обысков в офисных помещениях ‘конвертационного центра’, местах проживания и автомобилях фигурантов изъято 94 тыс. грн наличности, 2 печати с пакетом документов нерезидентов, банковские карточки, документацию и компьютерную технику, подтверждающие противоправную деятельность ‘конвертационного центра’.

Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *