В Киеве СБУ накрыла "обменник" с ежемесячным оборотом в $4,5 млн

По данным СБУ, ежемесячный оборот купли-продажи иностранной валюты, осуществляемый подпольной группировкой, составлял почти $4,5 млн.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили деятельность подпольной группировки, занимавшейся финансовыми махинациями. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленники занимались незаконными валютно-обменными операциями в двух столичных квартирах. Клиентами подпольных финансистов были легальные пункты обмена валют, агентства недвижимости, банки и пункты продажи автомобилей.

В ходе обыска обнаружено 1,2 млн грн, 360 тыс российских рублей, $15 тыс, более €3 тыс и 1,6 тыс фунтов стерлинга. Также была изъята документация, подтверждающая незаконную деятельность, печати предприятий, задействованные в схеме теневого обмена валют, платежные документы и чековые книжки.

По оперативной информации, ежемесячный оборот купли-продажи иностранной валюты в 2015 году составлял почти $4,5 млн. Ежемесячно в государственные целевые фонды не поступало около 2 млн грн.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 364 УК Украины. Следствие продолжается.