Нацбанк обязал банки предоставлять ежеквартальные отчеты по финмониторингу

Национальный банк Украины (НБУ) обязал банки ежеквартально предоставлять отчеты по вопросам управления рисками и оценки рисков в сфере финансового мониторинга, сообщил регулятор на веб-сайте.

Соответствующее решение закреплено постановлением НБУ№920 от 23 декабря 2015 года, которое вступает в силу со дня, последующего за днем официального опубликования.

Согласно документу, регулятор также увеличил максимальный срок выездной плановой проверки с 20 дней до 30 дней.

“Постановление подготовлено в рамках совместной с Международным валютным фондом работы по внедрению в Национальном банке риск-ориентированных инструментов выездного и дистанционного надзора в сфере финансового мониторинга,” – отмечается на сайте центробанка.

НБУ подчеркнул, что на основании этих отчетов будет осуществлять оценку рисков использования услуг банков для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *