НБУ изменил требования по использованию банками индикаторов подозрительных финансовых операций

Национальный банк изменил требования по использованию банками индикаторов подозрительных финансовых операций.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Независимой ассоциации банков (НАБУ).

Как сообщает НАБУ, соответствующие изменения были инициированы на недавнем совместном совещании между представителями банков-членов ассоциации и Национального банка и учтены письмом регулятора от 29 января №25-0005/8349 “Об использовании индикаторов подозрительных финансовых операций”.

В частности, были учтены предложения по исключению из перечня оснований для проверки документов о финансовых операциях и их участников предоставление согласия на обслуживание операций по договору для получения резидентами кредитов, займов, возвратной финансовой помощи в иностранной валюте от нерезидентов.

Как пояснила исполнительный директор НАБУ Елена Коробкова, данным письмом НБУ усовершенствовал процедуру по проверке финансовых операций, таким образом, сделав ее более понятной для подразделений банков, ответственных за валютный контроль и финансовый мониторинг.

Напомним, в конце декабря Национальный банк ужесточил для банков операции по покупке валюты и ее перечисление за рубеж.