НБУ усовершенствовал порядок проведения выездных проверок и дистанционного надзора

Национальный банк усовершенствовал порядок проведения выездных проверок и дистанционного надзора.

Об этом говорится в сообщении регулятора. Правление Нацбанка 17 февраля 2016 приняло постановление №88, которым утвердило изменения в положение о порядке организации и проведения проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Это постановление принято в целях совершенствования порядка проведения Национальным банком выездных проверок и дистанционного надзора по вопросам соблюдения банками требований законодательства, регулирующего отношения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Постановление №88 вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Напомним, в начале февраля Национальный банк внес изменения в требования к всестороннему анализу и проверкам информации о финансовых операциях и их участниках для покупки иностранной валюты с целью перечисления за пределы Украины и др.