Из-за махинаций на полмиллиарда, против руководства «Радикал банка» завели дело

За день до введения временной администрации «Радикал Банк» переуступил свои активы на 770 млн гривен, потеряв на сделке не менее 420 миллионов. Национальная полиция открыла уголовное производство.

Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 27 января 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Как следует из материалов дела, Главное следственное управление нацонального полиции расследует факты злоупотребления топ-менеджментом ОАО «Радикал Банк» и компании по управлению активами «АРБ Инвестменс», что привело к завладению средствами финучреждения в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украина).

Дело было открыто 8 декабря 2015 года.

Следствие установило, что для завладения средствами и имуществом банка его руководство вошло в сговор с топ-менеджерами компании «АРБ Инвестменс», представлявшей интересы Закрытого недиверсифицированного венчурного паевого инвестиционного фонда «Джерело».

Так, за день до введения в банк временной администрации, 9 июля 2015 года, руководство финансового учреждения заключило договор об уступке права требования – «Радикал Банк» передал «Компании по управлению активами «АРБ Инвестменс» право требования уплаты средств, которое возникло по нескольким десяткам кредитных договоров. Один из наибольших – кредитный договор с ООО «Квинтайр».

Обеспечением по договору с этой фирмой выступали:

— Имущественные права на объект незавершенного строительства «Офисно-торговый центр с подземным паркингом» общей площадью (по проекту) 13,14 кв.м., который строится в Киеве на ул. Спасская, 26/14. Бизнес-центр будет стоять на участке площадью 21 сотка, принадлежащих ООО «Перспектива Резиденция» (30058479)

— Корпоративные права, каковы доля компании «Ментолер Инвестмент ЛТД» (Mentoler Investmemts LTD) в уставном капитале «Перспектива резиденция»;

— Нежилое помещение лет. Б на ул. Ярославов Вал, 3 в Киеве, общей площадью 501,2 кв.м., принадлежащий компании «Воломано Холдингз Лимитед». (Здесь располагался офис «Индустриального союза Донбасса»).

Согласно реестра юрлиц, собственником компании «Квинтайр» является фирма «Хасторио Холдингз Лимитед». «Наші гроші» связывали ее с бизнесом Сергея Таруты, который в прошлом был совладельцем корпорации «ИСД».

В перечень заемщиков, право требований к которым также были переуступлены, вошли:

«Вудпак», «ЧАК», «Бориспильбуд», «Аграрный Фонд», «Агровал», «Акцент-Инвест», «Вестдонбуд», «ПО СЗВИ», «Дак», «Домосвиттрейд», «Имп-Ол», инвестиционная компания Экоресурс», «Рапан Сервис», «Центральная энергетическая компания», «Юридический Альянс «АРС Эквитас», ООО «Агросейв», «Комунсервис», «Агроинвест Консалтинг», «Интерконтиненталь-Украина», «Груз Би.Ем. Джи», «ДТЗ», «Луч Озерное», «Квинтайр», «Кратос-Агро», а также десятка физических лиц.

Отмечается, что сумма обязательств должников – составила примерно 332 млн гривен – не соответствует стоимости переданных активов, оцениваемых в 770 млн гривен. Более того, у следствия есть подозрения, что среди заемщиков, «переданных вместе с ценным имуществом» есть «мертвые души».

«Таким образом руководство Банка пыталось избежать ответственности за превышение полномочий при уступке прав требования (на сумму более 500 млн гривен на одного контрагента), что свидетельствует об умышленных, заранее спланированных действиях, направленных на присвоение активов Банка», — говорится в материалах уголовного дела .

Напомним, 9 июля 2015 года Нацбанк отнес «Радикал Банк» к категории неплатежеспособных и в банк ввели временную администрацию.

Суд предоставил доступ Нацполиции к нотариальным документам об уступке банком прав по кредитным договорам.