Президент потребовал эффективности от Госфинмониторинга

Президент Виктор Ющенко обратил внимание премьер-министра Юлии Тимошенко на необходимость предпринять эффективные шаги для обеспечения плодотворной работы Государственного комитета финансового мониторинга.

Виктор Ющенко отмечает, что данные проверок Генеральной прокуратуры, проведенных с привлечением других правоохранительных органов, подтверждают: в последнее время увеличились объемы теневых финансовых сделок в национальной экономике. Об этом говорится в его письме в адрес премьера, сообшает пресс-служба президента.

Участились случаи получения многомиллиардных сумм вследствие махинаций в ходе экспортных операций; контрабанды товаров, которые в дальнейшем легализируются через разнообразные финансовые схемы. По сообщению Генпрокуратуры, отмечает президент, активизации преступности в финансовой сфере способствует, в частности, ненадлежащее выполнение Госкомитетом финансового мониторинга возложенных на него функций.

Речь идет об отсутствии четкой методики анализа финансовых операций; слабом взаимодействии Госкомитета с правоохранительными органами – оно фактически ограничивается рассылкой в их адрес растиражированных материалов об осуществленных в предыдущие годы финансовых операциях; ненадлежащей отработке информации государственных органов о сомнительной деятельности хозяйствующих субъектов (в качестве примера – непроведение финансового мониторинга по ряду обращений Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг и НБУ).