Українські банки почали надавати звіти в фінансову розвідку

Як повідомляє ряд українських економічних видань, фінансові установи України почали звітувати перед фінансовою розвідкою про операції населення з обміну іноземної валюти.

Дані вказівки Національний банк України перед святами відправив кредитним організаціям в телеграмі, в якій він роз’яснив закон про запобігання відмиванню доходів, які були отримані злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.

Український Нацбанк підкреслив, що фінансові установи зобов’язані звітувати перед Держфінмоніторингом про всі операції з обміну валюти, що починаються зі 150 000 гривень.