СБУ ликвидировала два конвертцентра с оборотом 200 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) во время масштабной спецоперации в Киеве и Днепропетровске пресекли деятельность двух конвертационных центров с ежемесячным оборотом в 200 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

‘Конверты через бестоварные операции переводили в наличные деньги почти сто предприятий из Киева, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Полтавской областей. Организаторы также осуществляли теневые валютно-обменные операции и махинации с ценными бумагами’, — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обысков в офисах конвертцентра сотрудники спецслужбы изъяли почти 15 млн грн, 25 печатей фиктивных предприятий, черновые записи о валютно-обменных операциях, компьютерную технику, налоговую и бухгалтерскую отчетность, доказывающих проведения финансовых сделок.

Заблокировано несколько банковских счетов, которые использовали организаторы конвертцентра.

Открыто уголовное производство по ст. 205, 208 и 212 УК.

Хотите быть в курсе последних важных событий? Подписывайтесь на телеграмм-канал АНТИРЕЙД t.me/antiraid