Армия британских посредников, которые помогают клиентам прятать в офшорах миллиарды

‘Из ‘Панамских документов’ следует, что без малого 2 тыс. британских посредников способствовали созданию сети офшорных компаний и тайному переводу миллиардов фунтов по всей планете’, — пишет The Times.

‘Юристы, бухгалтеры, банки и агенты по учреждению компаний, базирующиеся в Британии, были причастны к созданию 32 тыс. из 200 тыс. офшорных компаний, которым панамская юридическая фирма Mossack Fonseca предоставила права юридического лица’, — сообщают журналисты Шон О’Нейл, Алекси Мострус и Том Уиллс.

The Times самостоятельно проанализировала реестр земельных участков и обнаружила: за 16 лет тысячи офшорных компаний, владевших британской недвижимостью, указывали в качестве своего британского адреса крупные юридические фирмы из Сити, в том числе Clifford Chance, Farrer&Co и Withers.

Так, ‘международная фирма Stephenson Harwood со штаб-квартирой в Лондоне связана через свой адрес с 1241 объектом недвижимости в собственности 622 офшорных компаний’, — говорится в статье.

‘Clifford Chance связана с 108 объектами недвижимости, упомянутыми в реестре земельных участков, а Charles Russell Speechlys, которая представляла российского олигарха Аркадия Ротенберга, имеет отношение к сотням объектов недвижимости’, — пишет издание.

Роберт Палмер из общественной организации Global Witness заявил, что фирма Mossack Fonseca просто ‘перекладывала бумажки’, а за ней стояла сеть банков и юридических фирм, которые организовывали перевод и сокрытие денег. ‘Лондон — вероятно, столица глобального отмывания денег: через лондонскую недвижимость перекачиваются колоссальные суммы, и эту деятельность обслуживает армия ‘профи в деловых костюмах’, — добавил он.

На той же странице опубликована статья Роджера Бойза ‘Диктаторы вырываются на шаг вперед’.

‘Партнеры Владимира Путина, Роберта Мугабе и Башара Асада кладут средства на офшорные счета и берут их, как представляется, чтобы укрыть богатства своих начальников от правоохранительных органов’, — утверждает автор.

По мнению Бойза, доныне авторитарным лидерам удается сохранить за собой преимущество: они создают все более запутанную систему ‘фирм-прокладок’.

‘Если ужесточить правила, обходить санкции, вероятно, станет сложнее. Но чиновники говорят, что первой реакцией на панамский скандал станет всего лишь подорожание услуг пособников — юристов и бухгалтеров, которые находят лазейки для диктаторов’, — говорится в статье.

‘Большая часть информации, которая сейчас просачивается в прессу, знакома Минфину США и аналогичным европейским ведомствам. Например, давно звучало предположение, что есть только два реальных способа сокрытия богатства Путина: либо офшорные счета верных приятелей, либо что-то типа спонсорства, когда те же доверительные собственники покупают президенту яхту или виллу для личного пользования’, — сообщает Бойз.

Вывод автора: экономические санкции всегда будут на шаг отставать от алчных диктаторов, умеющих находить тайники.

Источник: The Times

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *