У Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом у 100 млн гривень (фото)

Київською місцевою прокуратурою № 5 спільно зі слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві в результаті проведення комплексу слідчих дій припинено діяльність конвертаційного центру з загальним обігом у понад 100 млн гривень.

Так, під час проведення 18 обшуків за місцями проживання учасників виявленого конвертаційного центру, а також у автомобілях та офісних приміщеннях, вилучено 104 тис. гривень та 6 400 дол. США, 15 печаток фіктивних підприємств, чорнові бухгалтерські записи, електронні носії, банківські картки, фінансово-господарські документи, комп’ютерна техніка.

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) КК України, триває.