Британия обвинила Deutsche Bank в слабой борьбе с отмыванием денег

Британское управление по финансовому регулированию и надзору направило Deutsche Bank письмо, в котором банк обвиняется в недостаточных усилиях по борьбе с отмыванием денег и соблюдением режима санкций, передает Bloomberg.

В частности, по мнению регулятора ненадежность демонстрируют ряд процедур верификации клиентов и декларируемых целей транзакций банка, а действующие стандарты позволяют проводить операции в обход санкционных режимов.

Руководство банка заявило, что понимает важность данного заявления и планирует исправить ситуацию.

Ранее сообщалось, что департамент финансовых услуг Нью-Йорка направил в Deutsche Bank запрос в рамках расследования «офшорного скандала».