США оштрафовали украинских трейдеров за махинации

Украинский трейдер Александр Макаров согласился заплатить $80 тыс., а украинская Concorde Bermuda — $4,2 млн для урегулирования претензий американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

SEC обвинила ряд участников рынка в совершении операций с использованием добытой хакерами непубличной корпоративной информации, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

Соответствующее соглашение SEC заключила с господином Макаровым 4 мая 2016 год. Оно ожидает одобрения судом.

Ранее аналогичное соглашение было заключено с украинской инвесткомпанией Jaspen Capital Partnerts и ее руководителем Андреем Супранонком, которые согласились возместить $30 млн, украинской Concorde Bermuda (связанной с Конкорд Капиталом — ред.) — $4,2 млн, французской Guibor — $4,2 млн, французской Omega 26 Investments — $3,72 млн, российскими Copperstone Alpha Fund, Copperstone Capital, Intertrade Pacific, Ocean Prime и трейдером Давидом Армаряном — всего $10 млн.

Таким образом, SEC по указанному делу удалось возместить всего около $52 млн.

В марте 2016 года SEC подала в суд против еще девяти обвиняемых, которые получили $19,5 млн незаконного дохода. Регулятор намерен продолжить судебное дело против оставшихся обвиняемых.

Комиссия в августе 2015 года возбудила дело по факту мошенничества в отношении ряда профучастников фондового рынка. Согласно иску регулятора, в список подозреваемых в том числе вошли две киевские инвесткомпании Concorde Bermuda, Jaspen Capital Partners, а также Александр Еременко, Александр Макаров, Андрей Супранонок (владеющий 30% в Jaspen Capital Partners), Иван Турчинов, Неля Дубова, Владислав Халупский.

Обвиняемые взломали серверы как минимум двух новостных служб и получили таким образом конфиденциальную финансовую информацию о компаниях, которые торгуются на биржах, из неопубликованных пресс-релизов. Затем злоумышленники использовали полученную информацию при торговле ценными бумагами и заработали около $100 млн.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *