ГПУ взялась за должностных лиц банка Жеваго
Генеральная прокуратура расследует присвоение должностными лицами банка ‘Финансы и Кредит’ средств финучреждения в 2010-2015 годах.
Об этом говорится в определении Печерского районного суда от 14 июня, передают ‘Украинские новости’.
Согласно документу, департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры проводит следствие в уголовном производстве от 1 апреля о присвоении денежных средств должностными лицами банка ‘Финансы и Кредит’ в период с 2010 по 2015 год.
14 июня суд удовлетворил ходатайство следователей о предоставлении временного доступа к документам компании ‘Киевмедпрепарат’ о взаимоотношениях с банком ‘Финансы и Кредит’, ООО ‘Артериум ЛТД’, ООО ‘Корпорация Артериум’, Национальным банком за период с 2006 времени по настоящее время.
Напомним, 17 сентября Нацбанк отнес ПАО ‘Банк’ Финансы и Кредит’ к категории неплатежеспособных.
Как известно, акционерами финучреждения является ООО ‘Аскания’ (45,92%), ЗАО F & C Realty (41,58%), ООО ‘Индастриал констракшн’ (6,78%).
Основным бенефициаром банка ‘Финансы и Кредит’ является Константин Жеваго.
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!