ГФС разоблачила конвертцентр с оборотом 2 млрд грн

Налоговая милиция Житомирской области прекратила деятельность конвертационного центра с оборотом 2 млрд грн.

‘Сотрудниками налоговой милиции Житомирской области пресечена деятельность межрегионального конвертационного центра, который предоставлял услуги по формированию незаконного налогового кредита, конвертации и переводу безналичных средств в наличные субъектам хозяйствования реального сектора экономики нескольких областей’, – сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Установлено, что организаторы конвертцентра получали безналичные денежные средства от легальных предприятий за якобы приобретенные товарно-материальные, оказанные услуги и выполненные работы.

Средства поступали на расчетные счета подконтрольных СХД, снимались наличными участниками центра, после чего передавались заказчикам-должностным лицам реального сектора экономики.

Общий оборот проконвертированных средств за 2015-2016 годы составил более 2 млрд грн, вероятные потери бюджета составляют более 333 млн грн.

По результатам проведенных обысков обнаружено и изъято 5 тысяч долларов наличными, 359 печатей предприятий, 2 штампа, 31 факсимиле, 3 системных блока, 25 ноутбуков, 8 мобильных телефонов, электронные носители информации, черновые записи и бухгалтерские документы.

ГФС отмечает, что на расчетные счета субъектов хозяйственной деятельности с остатком средств в сумме 141 тыс. грн наложен арест. Следственные действия продолжаются.