НАБУ публикует документы о причастности адвоката Онищенко к делу

Из офиса адвоката Цыганкова осуществлялось управление финансовыми операциями ряда предприятий с признаками фиктивности.

Сегодня НАБУ обнародовало документы, свидетельствующие о том, что обыски в помещениях, принадлежащих адвокату Александра Онищенко Цыганкову А.И., проводились на основании собранных доказательств его причастности к ведению сомнительных финансовых операций, имевших целью легализацию средств, приобретенных преступным путем. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

‘Полученные документы указывают, что из офиса Цыганкова А.И. осуществлялось управление финансовыми операциями ряда предприятий с признаками фиктивности, которые занималась конвертацией в наличные средств, полученных от реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО Укргаздобыча’, – говорится в сообщении.

В частности у НАБУ есть копии ведомостей, предоставленных банком по IP-адресам управления системой ‘Клиент-банк’ пяти предприятий с признаками фиктивности. Еще 7 транзакций на общую сумму 40 млн. грн прошли через счета ООО Центр Паритет в период с 5 февраля по 24 февраля 2015 года. Две были осуществлены из офиса Цыганкова.

С полным списком документов можно ознакомиться на сайте НАБУ.

5 июля детективы НАБУ провели обыски в Киеве и Киевской области по 21 адресу в рамках расследования ‘газового дела Онищенко’. В результате были получены новые доказательства.

FireShot Capture 18 - НАБУ оприлюднює документи що свідчать  - https   nabu.gov.ua novyny nabu-op

Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *